-
-
1m 10s🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟
-
1m 36sIntroduction to Money Laundering and It’s Stages
-
0sالسؤال الأول
-
20sاجابة السؤال الأول
-
1m 27s:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية
-
0sالسؤال الثاني
-
27sاجابة السؤال الثاني
-
1m 30sتمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟
-
0sالسؤال الثالث
-
23sاجابة السؤال الثالث
-
1m 26sThe Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
-
0sالسؤال الرابع
-
19sاجابة السؤال الرابع
-
1m 29sThe Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
-
0sالسؤال الخامس
-
18sاجابة السؤال الخامس
-
1m 35sThe Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
-
0sالسؤال السادس
-
21sاجابة السؤال السادس
-
1m 33sاحدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
-
0sالسؤال السابع
-
23sاجابة السؤال السابع
-
0sالسؤال السابع-2
-
24sاجابة السؤال السابع-2
-
3m 8sكيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
-
0sالسؤال الثامن
-
16sاجابة السؤال الثامن
-
2m 59sCentral Bank of Kuwait Instructions (2024)
-
4m 12sResponsibilities of the Entity Subject to the Instructions
-
0sالسؤال التاسع
-
38sاجابة السؤال التاسع
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
3m 7s"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
-
0sالسؤال العاشر
-
26sجواب السؤال العاشر
-
2m 12sالمستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية
-
2m 23sمن هو المستفيد الفعلي؟
-
3m 2sكيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟
-
3m 4sأخطاء شائعة يجب تجنبها
-
2m 49sمؤشرات الاشتباه وآليات التقييم
-
0sالسؤال الحادي عشر
-
41sاجابة السؤال الحادي عشر
-
2m 39sطريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات
-
0sالسؤال الثاني عشر
-
37sاجابة السؤال الثاني عشر
-
2m 41sآلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية
-
0sالسؤال الثالث عشر
-
43sاجابة السؤال الثالث عشر
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
3m 21sإشارات الخطر – المؤشرات الحمراء
-
2m 52sالقرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟
-
2m 58sالتجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟
-
2m 52sالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
-
2m 57sماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد
-
2m 35sهل أنت محمي قانونيا؟
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
2m 21sدور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق
-
0sالسؤال الرابع عشر
-
38sاجابة السؤال الرابع عشر
-
2m 35sمتطلبات هيئة أسواق المال
-
2m 8sمقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه
-
0sالسؤال الخامس عشر
-
31sاجابة السؤال الخامس عشر
-
2m 46sمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sالسؤال السادس عشر
-
28sاجابة السؤال السادس عشر
-
2m 3sسياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية
-
0sالسؤال السابع عشر
-
28sاجابة السؤال السابع عشر
-
2m 25sقبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك
-
0sالسؤال الثامن العاشر
-
30sاجابة السؤال الثامن عشر
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
3m 55sالعناية الواجبة وتقييم درجة الخطر
-
0sالسؤال التاسع عشر
-
31sاجابة السؤال التاسع عشر
-
3m 17sالعملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح
-
0sالسؤال العشرون
-
32sاجابة السؤال العشرون
-
3m 2sحالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير
-
0sالسؤال الواحد والعشرون
-
25sاجابة السؤال الواحد والعشرون
-
2m 44sحفظ السجلات وتحديثها
-
0sالسؤال الثاني والعشرون
-
28sاجابة السؤال الثاني والعشرون
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
2m 34sالتبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها
-
0sالسؤال الثالث والعشرون
-
35sاجابة السؤال الثالث والعشرون
-
2m 55sآلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين
-
0sالسؤال الرابع والعشرون
-
31sاجابة السؤال الرابع والعشرون
-
2m 30sالسياسات الداخلية، ونظام التدقيق
-
0sالسؤال الخامس والعشرون
-
29sاجابة السؤال الخامس والعشرون
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
2m 20sالبرامج التدريبية ووثوق الحضور
-
0sالسؤال السادس والعشرون
-
26sاجابة السؤال السادس والعشرون
-
-
العقوبات والمخالفات
-
2m 28sالعقوبات وآلية التعامل مع المخالفات
-
0sالسؤال السابع والعشرون
-
32sاجابة السؤال السابع والعشرون
-
-
ختام الدورة
-
41sالتقييم الختامي التفاعلي
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأول
- اختبار
-
14sاجابة السؤال الأول
-
السؤال الثاني
- اختبار
-
14sاجابة السؤال الثاني
-
السؤال الثالث
- اختبار
-
16sاجابة السؤال الثالث
-
السؤال الرابع
- اختبار
-
15sاجابة السؤال الرابع
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
44sرسالة شكر وتقدير
-
Certification
-
