-
-
0sالمادة العلمية
-
0sحجر الزاوية
-
0sالتهرب الضريبي - فــــاتكــــا
-
0sتمرين
-
0sمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي
-
0sالمبالغ النقدية مادة (2-8)
-
0sالعملاء
-
0sتمرين
-
0sالحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له
-
0sتمرين
-
0sالاستثمار الجماعي وانواعه ومخاطره
-
0sسجلات العملاء: مراجعة وتحديث السجلات
-
0sتمرين
-
0sالاخطار عن العمليات المشتبه بها
-
0sتمرين
-
0sحظر تحذير العملاء
-
0sالاشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب
-
0sتمرين
-
CBK Regulations
-
0sالإجراءات 1
-
0sالإجراءات 2
-
0sالجرائم و العقوبات
-
0sإجراءات التعرف على عميلك
-
0sتدابير للعمليات المحلية و الدولية
-
0sاتخاذ القرار بإكمال العملية او التقرير
-
