مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشمل هذه الدورة
- 01 ساعة 01 دقائق
- وصول مدى الحياة
- الوصول عبر التلفزيون المحمول
- 0 مقالات
- شهادة الإتمام
نظرة عامة على الدورة
دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.
عن المدرب
Dr. Ghazi Al Enezi
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Content
- مقدمة تعريف غسيل الأموال
- غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية
- تعريف غسيل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- طرق غسيل الأموال
- مراحل غسيل الأموال
- الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- المنظمين
- وحدة التحقيق
- المسؤولية الجنائية
ماذا ستتعلم
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
· كشف ومنع غسيل الأموال
· تعريف غسيل الأموال ودورته
· تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
· تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
· تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
· تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
Course Method
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
صورة الشهادة
- عرض على ملفك الشخصي في لينكدإن ضمن قسم "التراخيص والشهادات"
- تنزيل أو طباعة كملف PDF للمشاركة مع الآخرين
- المشاركة كصورة عبر الإنترنت لإظهار مهارتك
دورات ذات صلة
التأمين التكافلي
Dr. Mohamed Hat...
البصمة الوراثية حجيتها ومحدوديتها في تحقيق العدالة
Dr. Mohsin Alaa...
الأدلة الجنائية المادية وقيمتها الاستدلالية في النفي والاثبات
Dr. Mohsin Alaa...
مقدمة في تقنيات وتطبيقات الأحماض النووية
Dr. Mohsin Alaa...
