مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


12.50 د.ك
12.5 KWD 25.00 د.ك
25.00 د.ك
المسؤول Etatwir
آخر تحديث 28 أغسطس, 2022
Duration ساعة دقيقة
    • Free Preview
    • مقدمة تعريف غسيل الأموال
    • غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية
    • تعريف غسيل الأموال
    • أركان جريمة غسل الأموال
    • مؤشرات غسيل الأموال
    • طرق غسيل الأموال
    • مراحل غسيل الأموال
    • الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
    • كيفية التصرف في حالة الاشتباه
    • المنظمين
    • وحدة التحقيق
    • المسؤولية الجنائية
    • تمرين
      10 xp
whatsapp