-
-
اليوم الأول
-
12m 44sمقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
6m 11sمراحل عملية مكافحة غسل الأموال
-
6m 19sالمخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
-
6m 30sالشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
-
6m 46sالاجراءات الوقائية
-
6m 21sتعريفات أخرى
-
8m 3sالإخطارات والسجلات
-
4m 18sكيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
-
-
اليوم الثاني
-
7m 52sكيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
6m 8sالجهات الرقابية
-
4m 29sوحدة التحريات
-
11m 54sأمثلة على الأفعال المشبوهة
-
1m 57sالعقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
-
11m 11sالمسؤولية الجزائية
-
11m 6sمتطلبات الجهد المطلوب بذله
-
30m 21sتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
5m 30sسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
1m 6sمتطلبات تحديد هوية العميل
-
7m 55sتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
-
اليوم الثالث
-
6m 57sتحديد المستفيد الفعلي
-
6m 13sالعلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
57sمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
1m 33sمراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
2m 21sمتطلبات أخرى
-
5m 36sاجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
1m 13sالجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
6m 14sالاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
-
اليوم الرابع
-
4m 9sقانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية
-
5m 20sجريمة غسل الأموال وأركانها
-
3m 20sجريمة تمويل الارهاب
-
2m 44sالفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
6m 39sعقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
-
-
اليوم الخامس
-
4m 39sاللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
12m 59sقرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب
-
17m 56sمهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال
-
6m 18sوحدة التحريات المالية الكويتية
-
16m 52sالجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
1sقرار العقار 430
-
0sمنهجية فاتف نوفمبر 2020
-
0sقرار وزاري 196 لعام 2020
-
Certification
-
