مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - الكتاب السادس عشر

المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة 55 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطور اً رئيسياً تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم، وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال، وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013. كما صدر قانون هيئة اسواق المال بالقانون رقم   72 لسنة2015 ( الكتاب السادس عشر) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لتعديلات ديسمبر 2021

 

وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية، وهي وحدة التحريات المالية الكويتية ( KFIU)   حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشا ء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.


يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوي الشركات ابدولة الكويت وفقا لتعليمات هيئة اسواق المال بالقانون رقم   72 لسنة2015 ( الكتاب السادس عشر) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا لتعديلات ديسمبر 2021

الوحدة التدريبية الاولي

مراحل وأساليب ومكافحة غسل الاموال.

- تعريف غسل الاموال.

- مراحل غسل الاموال.

- أساليب غسل الأموال.

 

الوحدة التدريبية الثانية

تعليمات هيئة اسواق المال رقم   72 لسنة2015 ( الكتاب السادس عشر) بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

- التزامات الشخص المرخص له.

- تطبيق السياسات والاجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له خارج دولة الكويت

- المبالغ النقدية

-   الاعتبارات المرتبطة بقبول العميل

- أسلوب تقييم درجة المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية الواجبة تجاه العميل)

- الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم

- الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح

- الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل

- الاستحواذ

- إجراءات العناية المستمرة تجاه العميل والعمليات غير العادية

- مراجعة وتحديث السجلات

- متطلبات حفظ السجلات

- الاخطار عن العمليات المشتبه بها

- تقديم الإخطار عن العمليات المشتبه بها

-   حظر تحذير العملاء

- الاشخاص المدرج اسماؤهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب

- الالتزامات المستمرة السياسات الداخلية والالتزام.

- التدقيق

-   التدريب

- العقوبات


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


المشاهدات
82 مجموع المشاهدات
82 مشاهدات الأعضاء
0 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp