Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2025
Course Not Buyable
| Responsible | Etatwir Admin |
|---|---|
| Last Update | 10/12/2025 |
| Duration | 2 hours 9 minutes |
-
-
Free Preview
-
🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
-
Introduction to Money Laundering and It’s Stages
-
السؤال الأول10 xp
-
The three main stages of money laundering:
-
السؤال الثاني10 xp
-
Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث
-
The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع
-
The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس
-
أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
-
القانون 106 لسنة 2013 والتعديلات بمرسوم القانون رقم 76 لسنة 2025
-
The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
-
السؤال السادس10 xp
-
اجابة السؤال السادس
-
The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
-
السؤال السابع10 xp
-
اجابة السؤال السابع
-
السؤال السابع-210 xp
-
How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
-
السؤال الثامن10 xp
-
اجابة السؤال الثامن
-
Capital Markets Authority Instructions
-
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
-
السؤال العاشر10 xp
-
اجابة السؤال العاشر
-
Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
-
Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
-
How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
-
Common Mistakes to Avoid
-
Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشر
-
Internal and External Reporting Method for Transactions
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشر
-
Mechanism for Dealing with High-Risk Parties
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثالث عشر
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
Red Flags – Warning Indicators
-
Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
-
Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
-
Institution’s Obligations… and Your Responsibility
-
What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
-
Are You Legally Protected?
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
-
السؤال الرابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال الرابع عشر
-
Capital Markets Authority Requirements
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
-
السؤال الخامس عشر10 xp
-
اجابة السؤال الخامس عشر
-
Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
-
السؤال السادس عشر10 xp
-
اجابة السؤال السادس عشر
-
Internal Policies and Procedures and External Branches
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال السابع عشر
-
Client Acceptance and Related Considerations
-
السؤال الثامن العاشر10 xp
-
اجابة السؤال الثامن عشر
-
Due Diligence and Risk Assessment
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
اجابة السؤال التاسع عشر
-
High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
-
السؤال العشرون10 xp
-
اجابة السؤال العشرون
-
Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الواحد والعشرون
-
Record Keeping and Updating
-
السؤال الثاني والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثاني والعشرون
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution
-
السؤال الثالث والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الثالث والعشرون
-
Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons
-
السؤال الرابع والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الرابع والعشرون
-
Internal Policies and Audit System
-
السؤال الخامس والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الخامس والعشرون
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
Training Programs and Attendance Verification
-
السؤال السادس والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال السادس والعشرون
-
-
العقوبات والمخالفات
-
Penalties and Mechanism for Dealing with Violations
-
السؤال السابع والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال السابع والعشرون
-
-
ختام الدورة
-
Interactive Final Assessment
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأول10 xp
-
اجابة السؤال الأول
-
السؤال الثاني10 xp
-
اجابة السؤال الثاني
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
رسالة شكر وتقدير
-
