AML Recorded

Responsible	Etatwir Admin
Last Update	08/21/2025
Duration	1 hour 38 minutes

Course
Reviews

- مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  
  Preview New
- 🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
  
  Preview New
- Introduction to Money Laundering and It’s Stages
  
  Preview New
- السؤال الأول
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الأول
  
  Preview New
- The three main stages of money laundering:
  
  Preview New
- السؤال الثاني
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثاني
  
  Preview New
- Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
  
  Preview New
- السؤال الثالث
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثالث
  
  Preview New
- The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
  
  Preview New
- السؤال الرابع
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الرابع
  
  Preview New
- The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
  
  Preview New
- السؤال الخامس
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الخامس
  
  Preview New
- The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
  
  Preview New
- السؤال السادس
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال السادس
  
  Preview New
- The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
  
  Preview New
- السؤال السابع
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال السابع
  
  Preview New
- السؤال السابع-2
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال السابع-2
  
  Preview New
- How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
  
  Preview New
- السؤال الثامن
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثامن
  
  Preview New
- Central Bank of Kuwait Instructions (2024)
  
  Preview New
- Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions
  
  Preview New
- السؤال التاسع
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال التاسع
  
  Preview New
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
- "Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
  
  Preview New
- السؤال العاشر
  
  New 10 xp
- جواب السؤال العاشر
  
  Preview New
- Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
  
  Preview New
- Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
  
  Preview New
- How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
  
  Preview New
- Common Mistakes to Avoid
  
  Preview New
- Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
  
  Preview New
- السؤال الحادي عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الحادي عشر
  
  Preview New
- Internal and External Reporting Method for Transactions
  
  Preview New
- السؤال الثاني عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثاني عشر
  
  Preview New
- Mechanism for Dealing with High-Risk Parties
  
  Preview New
- السؤال الثالث عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثالث عشر
  
  Preview New
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
- Red Flags – Warning Indicators
  
  Preview New
- Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
  
  Preview New
- Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
  
  Preview New
- Institution’s Obligations… and Your Responsibility
  
  Preview New
- What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
  
  Preview New
- Are You Legally Protected?
  
  Preview New
المسؤول الأول في الميدان
- The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
  
  Preview New
- السؤال الرابع عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الرابع عشر
  
  Preview New
- Capital Markets Authority Requirements
  
  Preview New
- Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
  
  Preview New
- السؤال الخامس عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الخامس عشر
  
  Preview New
- Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
  
  Preview New
- السؤال السادس عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال السادس عشر
  
  Preview New
- Internal Policies and Procedures and External Branches
  
  Preview New
- السؤال السابع عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال السابع عشر
  
  Preview New
- Client Acceptance and Related Considerations
  
  Preview New
- السؤال الثامن العاشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الثامن عشر
  
  New
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
- Due Diligence and Risk Assessment
  
  Preview New
- السؤال التاسع عشر
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال التاسع عشر
  
  Preview New
- High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
  
  Preview New
- السؤال العشرون
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال العشرون
  
  Preview New
- Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
  
  Preview New
- السؤال الواحد والعشرون
  
  New 10 xp
- اجابة السؤال الواحد والعشرون
  
  Preview New