Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Corporate Governance - AML
100.00 KWD
100.0
KWD
100.00 KWD
| Responsible | Etatwir Admin |
|---|---|
| Last Update | 10/30/2025 |
| Duration | 1 hour 2 minutes |
-
-
Free Preview
-
المقدمة
-
ما هي مسؤولية عضو مجلس الإدارة؟
-
السؤال الأول10 xp
-
متى يتحمل عضو الإدارة أو المسؤول التنفيذي المساءلة؟
-
اجابة السؤال الثاني
-
أمثلة على العقوبات والغرامات في حال التقصير
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث
-
الالتزامات الرقابية و هيئة أسواق المال
-
نظرة سريعة على قانون 106 لسنة 2013
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع
-
أبرز المتطلبات الواجب تفعيلها – شرح مبسط للقيادات
-
متطلبات الكتاب السادس عشر – هيئة أسواق المال
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس
-
النقاط التي يقيم عليها أداء القيادات – بلغة تقدر خبرتكم
-
الفرق بين التزام الموظف والمسؤول التنفيذي
-
الرقابة المؤسسية والاستعداد للتفتيش
-
ما الذي تبحث عنه الجهات الرقابية؟
-
السؤال السادس10 xp
-
اجابة السؤال السادس
-
أسئلة قد تطرح على عضو مجلس الإدارة
-
السؤال السابع10 xp
-
اجابة السؤال السابع
-
كيف تجهز تقاريرك ومواقفك مسبقا؟
-
السؤال الثامن10 xp
-
اجابة السؤال الثامن
-
حوكمة الالتزام ودور المجلس في الوقاية
-
كيف يعكس المجلس “نبرة الالتزام من القمة؟” (محدثة وموسعة)
-
السؤال التاسع10 xp
-
اجابة السؤال التاسع
-
اللجان الداخلية والتقارير الرقابية
-
السؤال العاشر10 xp
-
اجابة السؤال العاشر
-
كيف تتأكد أن الإجراءات كافية ومفعلة؟
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشر
-
!حالات عملية وتوصيات تنفيذية
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشر
-
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الالتزام
-
كيف تسهم التكنولوجيا في كشف العمليات غير الأعتيادية؟
-
أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء والصفقات
-
أهمية قواعد البيانات وقوائم العقوبات الرقمية
-
التحديات التقنية وأخطاء الاعتماد المفرط
-
دور مجلس الإدارة في دعم التحول الرقمي للرقابة
-
الختام – دوركم لا يقدر بوثيقة… بل بأثر
-
