60 $
60.0 USD 60 $
20.00
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 44 minutes
Members 317

آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Latest updates on Combating Money Laundering

And Terrorist Financing

المقدمة

مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطورا.  وتزداد يوما بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الالكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال حتى لو كنت رجل أعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب
 

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • كشف ومنع غسيل الأموال

  • تعريف غسيل الأموال ودورته

  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

الفئات المستهدفة

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقاريرغسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.


لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

 

  • Dr. Sabine Al Kik

    Dr. Sabine Al Kik

    د. سابين الكك
    - حائزة على دكتوراه دولة في قانون الاعمال من الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والادراية.
    - حائزة على ماستر دراسات عليا في قانون الاعمال من الجامعة اللبنانية.
    - استاذة ورئيسة قسم ومحاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.
    - عضو لجنة تحديث البرامج الاكاديمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية.
    - منسقة مادة الافلاس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادراية.
    - أكاديمية باحثة في القانون التجاري والمصرفي.
    - استاذة مشرفة وعضو لجنة الدراسات العليا في قسم قانون الاعمال.
    - مستشارة قانونية وشريك مؤسس في مكتب معلوف للمحاماة.
    - باحثة ومنسقة قانونية في مجال القانون الطبي.