مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب - اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال - الكتاب السادس عشر
30.00 د.ك
30.0
KWD
30.00 د.ك
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 27 ديسمبر, 2022 |
| Duration | ساعة 55 دقيقة |
-
-
Free Preview
-
Free Preview
-
المادة العلمية
-
حجر الزاوية
-
التهرب الضريبي - فــــاتكــــا
-
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي
-
المبالغ النقدية مادة (2-8)
-
العملاء
-
الحالات التي يجب فيها على الشخص المرخص له
-
الاستثمار الجماعي وانواعه ومخاطره
-
سجلات العملاء: مراجعة وتحديث السجلات
-
الاخطار عن العمليات المشتبه بها
-
حظر تحذير العملاء
-
الاشخاص المدرجة أسمائهم على قائمة الامم المتحدة للارهاب
-
