INSTRUCTORS
  • Dr. Ghazi Al Enezi
    Dr. Ghazi Al Enezi

    -Holds a master's degree in commercial law and a doctoral researcher in law, Ain Shams University.
    -Attorney and certified lecturer specializing in Kuwaiti labor law and administrative investigation.
    - Member of the Arab Bar Association and the Kuwaiti Bar Association.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 1 minute

  •  

طريقة التسجيل والحصول على الشهادة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

مقدمة عن الدورة:

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.

.

الفئة المستهدفة لحضور الدورة:

هذه الدورة موجهه الى جميع العاملين في مجال الصيرفة والعقارات والسمسرة وأصحاب الشركات والذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

 

أهداف الدورة:

بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:

  1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.

  2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.

  3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.

  4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية

  5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

  6. التعليمات المشددة.

  7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.

  8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.

 

آلية الدورة

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
    0 %
  • Leadership using Coaching
    0 %
  • The 3 keys to Business Success
    0 %
  • Dealing with Sales Objections
    0 %
  • Professional Sales Skills
    0 %
    • Definition of money laundering introduction
      1 minute
    • Money laundering and its association with financial crimes
      1 minute
    • Definition of money laundering
      2 minutes
    • Elements of the crime of money laundering
      3 minutes
    • Indicators of money laundering
      3 minutes
    • Methods of money laundering
      7 minutes
    • Stages of money laundering
      6 minutes
    • Preventive measures to reduce the crime of money laundering
      7 minutes
    • How to act in case of suspicion
      8 minutes
    • Regulators
      6 minutes
    • Investigation Unit
      4 minutes
    • Criminal liability
      11 minutes