Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
المدرّبون
د. غازي العنزي-حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس. -محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري. -عضو في نقابة المحاميين العرب ونقابة المحامين الكويتيين.
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: ساعة دقيقة
آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطوراً. وتزداد يوماً بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الإلكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال. حتى لو كنت رجل اعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
· كشف ومنع غسيل الأموال
· تعريف غسيل الأموال ودورته
· تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
· تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
· تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
· تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
| المشاهدات | |
|---|---|
| 1160 | مجموع المشاهدات |
| 0 | مشاهدات الأعضاء |
| 1173 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
