-
غير مصنف
-
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
-
Definition of money laundering introduction
-
Money laundering and its association with financial crimes
-
Definition of money laundering
-
Elements of the crime of money laundering
-
Indicators of money laundering
-
Methods of money laundering
-
Stages of money laundering
-
Preventive measures to reduce the crime of money laundering
-
How to act in case of suspicion
-
Regulators
-
Investigation Unit
-
Criminal liability
-
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
-
غير مصنف
-
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
-
Definition of money laundering introduction
-
Money laundering and its association with financial crimes
-
Definition of money laundering
-
Elements of the crime of money laundering
-
Indicators of money laundering
-
Methods of money laundering
-
Stages of money laundering
-
Preventive measures to reduce the crime of money laundering
-
How to act in case of suspicion
-
Regulators
-
Investigation Unit
-
Criminal liability
-
المدرّبون
-حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس. -محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري. -عضو في نقابة المحاميين العرب ونقابة المحامين الكويتيين.
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: ساعة دقيقة
آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطوراً. وتزداد يوماً بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الإلكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال. حتى لو كنت رجل اعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
· كشف ومنع غسيل الأموال
· تعريف غسيل الأموال ودورته
· تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
· تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
· تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
· تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
دورات مشابهة
المشاهدات | |
---|---|
1160 | مجموع المشاهدات |
0 | مشاهدات الأعضاء |
1173 | المشاهدات العامة |
الإجراءات | |
---|---|
0 | الإعجابات |
0 | عدم الإعجاب |
0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.