INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    -Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 43 minutes

طريقة التسجيل والحصول على الشهادة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

نظرة عامة:

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 2020

 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.

الفئة المستهدفة:

جميع العاملين في شركات الصيرفة الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المحاور الأساسية:

·         مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         متطلبات الجهد المطلوب بذله.

·         تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.

·         متطلبات تحديد هوية العميل.

·         تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

·         تحديد المستفيد الفعلي.

·         العلاقات مع المراسلين بالخارج.

·         العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات مكافحة الارهاب.

·         مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

·         متطلبات أخرى.

آلية الدورة:

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين. 

Related Courses

  • Customer Relationship Management (CRM)
    0 %
  • Introduction to Islamic Banking transactions
    0 %
  • Anger Management
    0 %
  • Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
    0 %
  • Leadership using Coaching
    0 %
    • Introduction
      2 minutes
    • An Introduction to Anti-Money Laundering and Terrorist Financing
      13 minutes
    • Due Diligence Requirements
      11 minutes
    • Identifying and Assessing Risks Associated with Money laundering and Terrorist Financing
      30 minutes
    • Policy on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing
      6 minutes
    • The Applied Work Procedures, Regulations, and Internal Control
      6 minutes
    • Client Identification Requirements
      1 minute
    • Care Measures Required Towards Clients
      8 minutes
    • Identifying the Actual Beneficiary
      7 minutes
    • The Relations with Correspondents Abroad
      6 minutes
    • Suspicious Operations and Record Keeping
      2 minutes
    • The Requirements of Record Keeping
      1 minute
    • The Requirements of Anti-Terrorist
      4 minutes
    • Monitor Compliance with AML/CFT Requirements
      2 minutes
    • Other Requirements
      2 minutes