INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    -Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 42 minutes

د. غازي العنزي

د. غازي العنزي

-حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري وباحث دكتوراه في القانون جامعة عين شمس.
-محامي ومحاضر معتمد متخصص في قانون العمل الكويتي والتحقيق الإداري.

طريقة التسجيل والحصول على الشهادة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الهدف العام للبرنامج

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة الأعمال والمهن ولكافة شرائح المجتمع والجمهور ضمن قانون 106 لسنة 2013 تحتوي على النقاط التالي: -

-       مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-       كيف تتم عمليات غسل الأموال؟

-       التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق

-       الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.

-       الإخطارات والسجلات

-       أمثلة عن الأعمال المشتبه بها

-       العقاريين والمهن الأخرى كالذهب ومكاتب السيارات وغيرها من المهن

الفئات المستهدفة

-العقاريون والسماسرة.

-أصحاب محلات الذهب والعاملون بها.

- أصحاب مكاتب بيع السيارات والعاملون بها.

-جميع الأفراد المهتمين بمعرفة ماهية قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة شرائح المجتمع لتجنب الوقوع في شبهات غسل الأموال.

آلية الدورة:

دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

 

 

 

Related Courses

  • Customer Relationship Management (CRM)
    0 %
  • Introduction to Islamic Banking transactions
    0 %
  • Anger Management
    0 %
  • Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
    0 %
  • Leadership using Coaching
    0 %
    • Introduction to Anti-Money Laundering and Terrorist Financing
      13 minutes
    • How is Money Laundering Carried Out? Facade Work to Disguise the True Source of the money
      4 minutes
    • Stages of AML
      6 minutes
    • Risks and Consequences and Working with International Conventions
      6 minutes
    • Personalities: Natural, Legal, and Politically Exposed
      6 minutes
    • الاجراءات الوقائية
      7 minutes
    • Other Definitions
      6 minutes
    • Notifications and Logs
      8 minutes
    • كيفية التصرف في حالة الاشتباه
      8 minutes
    • الجهات الرقابية
      6 minutes
    • وحدة التحريات
      4 minutes
    • Examples of Suspicious Acts
      12 minutes
    • Real Estate and Other Professions Such as Gold Shops, Car Sales Offices and Other Professions
      2 minutes
    • المسؤولية الجزائية
      11 minutes