Anti money laundering & Terrorist financing law section 106

Instructors

Dr. Jamal Abdulraheem

-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

Additional Information

Attendance Certificate

Language:  Arabic / الْعَرَبيّة

Duration: 53 minutes

Introduction

هي دورة  أونلاين ومسجلة يمكن مشاهدتها بالوقت المناسب للمشارك بأعلا معايير الجدوة عبر منصة إي تطوير للتدريب عن بعد وهي من الدورات التي يجب أن يتم أخذها باستمرار للاطلاع على مستجدات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.


-  مفهوم ظاهرة غسل الأموال والأمور المترتبية عليها.

-  أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.

-  المؤشرات الدالة على عمليات غسل الاموال للحسابات والحوالات المالية التقليدية والاكترونية.

-   تعليمات وزارة التجارة.

الاجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

كيفية التصرف في حالات غسل الاموال.

المسؤولية القانونية على المؤسسات والأفراد لمواجهة غسل الاموال وواجب الابلاغ عنها.

علاقة عمليات غسل الاموال بالجرائم الاخرى.


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


Views
2505 Total Views
0 Members Views
2544 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks


Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
whatsapp