Course content

International efforts to combat money laundering and terrorist financing

Instructors

Dr. Jamal Abdulraheem

-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

Additional Information

Language:  Arabic / الْعَرَبيّة

Duration: 6 hours 25 minutes

Introduction


-       مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-       كيف تتم عمليات غسل الأموال؟

-       التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق

-       الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.

-       الإخطارات والسجلات

-       أمثلة عن الأعمال المشتبه بها

-       العقاريين والمهن الأخرى كالذهب ومكاتب السيارات وغيرها من المهن



دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.



-          مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-          مراحل عملية مكافحة غسل الأموال

-          المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية

-          الاجراءات الوقائية

-          تعريفات أخرى

-          الإخطارات والسجلات

-          كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال

-          كيفية التصرف في حالة الاشتباه

-          الجهات الرقابية

-          أمثلة على الأفعال المشبوهة

-          العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى

-          المسؤولية الجزائية

-          متطلبات الجهد المطلوب بذله

-          تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

-          سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-          متطلبات تحديد هوية العميل

-          تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء

-          تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء

-          تحديد المستفيد الفعلي

-          العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)

-          متطلبات الاحتفاظ بالسجلات

-          مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

-          متطلبات أخرى

-          اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة

-          الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

-          قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية

-          جريمة غسل الأموال وأركانها

-          جريمة تمويل الارهاب

-          الفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب

-          عقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب

-          اللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

-          قرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب

-          مهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال

-          وحدة التحريات المالية الكويتية

-          الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


Views
30 Total Views
30 Members Views
0 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks


Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
whatsapp