INSTRUCTORS
  • Dr. Jamal Abdulraheem
    Dr. Jamal Abdulraheem

    -Former member of the Financial Intelligence Bureau - London.
    - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida.
    -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain.
    -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 1 hour 55 minutes
 

لمحة عامة:

دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

 

الفئات المستهدفة:

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقارير غسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

 

محتويات الدورة:

بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·         أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·         المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·         عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·         الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·         دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·         كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·         تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·         المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·         آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·         الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·         المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·         معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·         المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·         البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·         المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·         الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·         أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·         المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .

 

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • Communication & business writing
    0 %
  • Heat Exchangers
    0 %
  • Safety & Security Inspector in crises
    0 %
  • Teamwork & its impact on  success
    0 %
  • Your social rank
    0 %
  • First aid for suffocation
    0 %
  • Microsoft Excel basic level
    0 %
  • Kuwaiti Public Tender law
    0 %
  • Positivity in the Work Environment
    0 %
  • Virtual Project Development & Management
    0 %
  • Change Management
    0 %
  • Human Resources Management in Crisis
    0 %
  • Anti money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Business English
    0 %
  • Professional Student Online MS Teams
    0 %
  • Administrative investigation of labor violations
    0 %
  • Overcoming psychological pressures for a better life
    0 %
  • legal advises COVID19 pandemic and its effect on Kuwaiti labor law
    0 %
  • The power of Motivation & its impact on the people around .
    0 %
  • Microsoft Teams for Teachers -Basic level
    0 %
  • Deal smart with family
    0 %
  • Be Satisfied & Smile
    0 %
  • The impact of E-marketing on the success of companies
    0 %
  • E-Management & Digital Transformation
    0 %
  • The Power of decision making
    0 %
  • Overcoming fear and anxiety in childrens
    0 %
  • Oil & Gas Market
    0 %
  • Fire fighting systems
    0 %
  • Risk Management
    0 %
  • Effective Virtual Team Building
    0 %
  • Return On Investment
    0 %
  • Marketing Strategic Planning
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106
    0 %
  • Strategic Management
    0 %
  • E-Motivate your Team
    0 %
  • Time Management in Arabic
    0 %
  • Integrated guide to settle bad debts
    0 %
  • Advanced Microsoft 365 Teams for Organizations
    0 %
  • Corporate governance rules
    0 %
  • Business ethics in companies
    0 %
  • Mechanisms for evaluating members of the Board of Directors and executive management
    0 %
  • Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Internal control & risk management systems
    0 %
  • Effective Communication Using NLP & Body Language
    0 %
  • Compliance requirements for the Board of Directors in accordance with Resolution No. 72 of 2015
    0 %
  • Professional Office Manager for Top Management
    0 %
  • Conflict Resolution Under Pressure
    0 %
  • Microsoft Word
    0 %
  • MS. POWERPOINT PROFISSIONAL
    0 %
  • Preparing and writing reports and official correspondence
    0 %
  • A Treasure Inside Of You
    0 %
  • Teamwork Evaluation Mechanisms
    0 %
  • Excellence in Customer Care
    0 %
  • Advanced Negotiation Skills
    0 %
  • Communication Skills at Work
    0 %
  • ICDL Ms-Excel
    0 %
  • ICDL Computer Essentials
    0 %
  • ICDL Online Essentials
    0 %
  • ICDL IT Security
    0 %
  • Turkish language
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
    0 %
  • Finance for Non-Financial
    0 %
  • Awareness in problem solving
    0 %
  • Virtual recruitment strategies
    0 %
  • Leading director
    0 %
    • Money laundering and terrorist financing in Kuwaiti Law
      53 minutes
    • Capital Markets Authority rules and guidelines
      1 hour