INSTRUCTORS
  • Dr. Sabine Al Kik
    Dr. Sabine Al Kik

    -Holds a state doctorate in business law from the Lebanese University - Faculty of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Holds a Master's degree in Business Law from the Lebanese University.
    -Professor, Head of Department, and Lecturer in the College of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Member of the Committee for Modernizing Academic Programs in the College of Law, Political and Administrative Sciences.
    - Coordinator of bankruptcy in the Faculty of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Academic researcher in commercial and banking law.
    - Supervising professor and member of the Graduate Studies Committee in the Department of Business Law.
    - Legal advisor and founding partner of Malouf Law Firm.
    -Legal researcher and coordinator in the field of medical law.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 44 minutes

طريقة التسجيل والحصول على الشهادة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

مقدمة عن الدورة:

آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطوراً. وتزداد يوماً بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الإلكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال. حتى لو كنت رجل اعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب.

 

الفئة المستهدفة لحضور الدورة:

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقاريرغسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

 

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • كشف ومنع غسيل الأموال

  • تعريف غسيل الأموال ودورته

  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • Customer Relationship Management (CRM)
    0 %
  • Introduction to Islamic Banking transactions
    0 %
  • Anger Management
    0 %
  • Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
    0 %
  • Fundamentals of Financial Services
    0 %
    • What is non-public information
      13 minutes
    • Prohibition of trading based on unpublished distinct information
      5 minutes
    • Texts prohibiting disclosure of unpublicized information
      7 minutes
    • The privacy of stock markets
      13 minutes
    • Protected interests in financial markets and criminal protection goals
      2 minutes
    • The requirements of combating money laundering and the most important institutional challenges
      4 minutes