المصالح المحمية في الأسواق المالية وأهداف الحماية الجنائية

المدرّبون

د. سابين الكيك

- حائزة على دكتوراه دولة في قانون الاعمال من الجامعة اللبنانية – كلية الحقوق والعلوم السياسية والادراية. - حائزة على ماستر دراسات عليا في قانون الاعمال من الجامعة اللبنانية. - استاذة ورئيسة قسم ومحاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية. - عضو لجنة تحديث البرامج الاكاديمية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية. - منسقة مادة الافلاس في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادراية. - أكاديمية باحثة في القانون التجاري والمصرفي. - استاذة مشرفة وعضو لجنة الدراسات العليا في قسم قانون الاعمال. - مستشارة قانونية وشريك مؤسس في مكتب معلوف للمحاماة. - باحثة ومنسقة قانونية في مجال القانون الطبي.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: 44 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطورا رئيسيا تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم, وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال, وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد, كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013.

وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية, وهي وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU) حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.


يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوى الشركات بدولة الكويت في ضوء القوانين والتعليمات ذات العلاقة وخاصة المرتبطة بمهام كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة, وهيئة أسواق المال.


·         ما هي المعلومات غير العامة.

·         حظر التداول بناء على معلومات مميزة غير منشورة.

·         نصوص تحظر إفشاء المعلومات غير المنشورة.

·         خصوصية أسواق الأسهم.

·         المصالح المحمية في الأسواق المالية وأهداف الحماية الجنائية.

·         متطلبات مكافحة غسل الأموال وأهم التحديات المؤسسية.


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


المشاهدات
110 مجموع المشاهدات
14 مشاهدات الأعضاء
104 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp