-
غير مصنف
-
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
-
مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
-
المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
-
الشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
-
الاجراءات الوقائية
-
تعريفات أخرى
-
الإخطارات والسجلات
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
الجهات الرقابية
-
وحدة التحريات
-
أمثلة على الأفعال المشبوهة
-
العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
-
المسؤولية الجزائية
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
متطلبات تحديد هوية العميل
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
تحديد المستفيد الفعلي
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات أخرى
-
المادة العلمية
-
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013
-
غير مصنف
-
مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
-
مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
-
المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
-
الشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
-
الاجراءات الوقائية
-
تعريفات أخرى
-
الإخطارات والسجلات
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
الجهات الرقابية
-
وحدة التحريات
-
أمثلة على الأفعال المشبوهة
-
العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
-
المسؤولية الجزائية
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
متطلبات تحديد هوية العميل
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
تحديد المستفيد الفعلي
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات أخرى
-
المادة العلمية
-
المدرّبون
-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.
معلومات إضافية
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: 6 ساعات 31 دقيقة
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق
- الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
دورات مشابهة
المشاهدات | |
---|---|
2022 | مجموع المشاهدات |
1 | مشاهدات الأعضاء |
2040 | المشاهدات العامة |
الإجراءات | |
---|---|
0 | الإعجابات |
0 | عدم الإعجاب |
0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.