مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - قانون 106 لسنه 2013
المدرّبون
د. جمال عبدالرحيم-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.
معلومات إضافية
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: 6 ساعات 31 دقيقة
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق
- الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
| المشاهدات | |
|---|---|
| 2022 | مجموع المشاهدات |
| 1 | مشاهدات الأعضاء |
| 2040 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
