-
Uncategorized
-
Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
-
Definition of money laundering introduction
-
Money laundering and its association with financial crimes
-
Definition of money laundering
-
Elements of the crime of money laundering
-
Indicators of money laundering
-
Methods of money laundering
-
Stages of money laundering
-
Preventive measures to reduce the crime of money laundering
-
How to act in case of suspicion
-
Regulators
-
Investigation Unit
-
Criminal liability
-
procedures 1
-
Crimes and punishments
-
Know Your Customer Procedures
-
Measures for domestic and international operations
-
Deciding to complete the process or report
-
Money laundering and its association with financial crimes
Instructors
-Holds a master's degree in commercial law and a doctoral researcher in law, Ain Shams University. -Attorney and certified lecturer specializing in Kuwaiti labor law and administrative investigation. - Member of the Arab Bar Association and the Kuwaiti Bar Association.
Additional Information
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
Duration: 1 hour 35 minutes
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.
بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:
1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.
2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.
3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.
4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية
5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.
6. التعليمات المشددة.
7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.
8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
Related Courses
Views | |
---|---|
24 | Total Views |
18 | Members Views |
24 | Public Views |
Actions | |
---|---|
0 | Likes |
0 | Dislikes |
0 | Comments |
Share by mail
Please login to share this video by email.