غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية

بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:

1.      كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.

2.      التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.

3.      كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.

4.      معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية

5.      الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.

6.      التعليمات المشددة.

7.      التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.

8.      اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.

-         مقدمة تعريف غسل الأموال

-         غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية

-         تعريف غسيل الأموال

-         أركان جريمة غسل الأموال

-         مؤشرات غسيل الأموال

-         طرق غسل الأموال

-         مراحل غسل الأموال

-         الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال

-         كيفية التصرف في حالة الاشتباه

-         المنظمين

-         وحدة التحقيق

-         المسؤولية الجنائية

-         الإجراءات

-         جرائم وعقوبات

-         اجراءات التعرف على عميلك

-         تدابير للعمليات المحلية والدولية

-         اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير

- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.