Money laundering and terrorist financing in Kuwaiti Law

Instructors

Dr. Jamal Abdulraheem

-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

Additional Information

Attendance Certificate

Language:  Arabic / الْعَرَبيّة

Duration: 1 hour 55 minutes

Introduction

دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.


·                                 غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية.

·                                 تعريف غسيل الأموال.

·                                 أركان جريمة غسل الأموال.

·                                 مؤشرات غسيل الأموال.

·                                 طرق غسيل الأموال.

·                                 مراحل غسيل الأموال.

·                                 الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال.

·                                 كيفية التصرف في حالة الاشتباه.

·                                 المنظمين.

·                                 وحدة التحقيق.

·                                 المسؤولية الجنائية.


بعد مشاهدة البرنامج سيتمكن المشارك من تعلم:

·         مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه. 

·         أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

·         المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

·         عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها والبيئة المناسبة لنموها

·         الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

·         دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

·         كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

·         تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

·         المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

·         آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

·         الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

·         المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

·         معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

·         المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

·         البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 

·         المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.

·         الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.

·         أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.

·         الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .

·         الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 

·         الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 

·         المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 

·         علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 

·         المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 

·         الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


Views
149 Total Views
45 Members Views
112 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks


Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
whatsapp