المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة 43 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020

 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.


·         مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         متطلبات الجهد المطلوب بذله.

·         تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.

·         متطلبات تحديد هوية العميل.

·         تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

·         تحديد المستفيد الفعلي.

·         العلاقات مع المراسلين بالخارج.

·         العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات مكافحة الارهاب.

·         مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

·         متطلبات أخرى.


- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.


المشاهدات
1 مجموع المشاهدات
0 مشاهدات الأعضاء
8 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp