-
غير مصنف
-
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
-
مقدمة
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
-
شروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
متطلبات تحديد هوية العميل
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
تحديد المستفيد الفعلي
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات مكافحة الارهاب
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات أخرى
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
غير مصنف
-
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
-
مقدمة
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
-
شروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
متطلبات تحديد هوية العميل
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
تحديد المستفيد الفعلي
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
متطلبات مكافحة الارهاب
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
متطلبات أخرى
-
المدرّبون
-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.
معلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: ساعة 43 دقيقة
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020
في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.
· مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· متطلبات الجهد المطلوب بذله.
· تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
· إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.
· متطلبات تحديد هوية العميل.
· تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
· تحديد المستفيد الفعلي.
· العلاقات مع المراسلين بالخارج.
· العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.
· متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
· متطلبات مكافحة الارهاب.
· مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
· متطلبات أخرى.
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
دورات مشابهة
المشاهدات | |
---|---|
1 | مجموع المشاهدات |
0 | مشاهدات الأعضاء |
10 | المشاهدات العامة |
الإجراءات | |
---|---|
0 | الإعجابات |
0 | عدم الإعجاب |
0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.