محتوى الدورة

مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: 6 ساعات 31 دقيقة

مقدمة عن البرنامج


-       مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

-       كيف تتم عمليات غسل الأموال؟

-       التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق

-       الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.

-       الإخطارات والسجلات

-       أمثلة عن الأعمال المشتبه بها

-       العقاريين والمهن الأخرى كالذهب ومكاتب السيارات وغيرها من المهن



دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.



المشاهدات
3 مجموع المشاهدات
1 مشاهدات الأعضاء
6 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp