Policy on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

Instructors

Dr. Jamal Abdulraheem

-Former member of the Financial Intelligence Bureau - London. - Former member of the Middle East Committee of the Bureau of Certified Anti-Money Laundering Experts, Miami, Florida. -A former member of the external trainers (faculty members) at the Bahrain Institute for Banking and Financial Studies, Kingdom of Bahrain. -Member of certified trainers at the Institute of Banking Studies - State of Kuwait.

Additional Information

Attendance Certificate

Language:  Arabic / الْعَرَبيّة

Duration: 1 hour 43 minutes

Introduction

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020

 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.


·         مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         متطلبات الجهد المطلوب بذله.

·         تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.

·         متطلبات تحديد هوية العميل.

·         تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

·         تحديد المستفيد الفعلي.

·         العلاقات مع المراسلين بالخارج.

·         العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات مكافحة الارهاب.

·         مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

·         متطلبات أخرى.


- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.


Views
79 Total Views
3 Members Views
81 Public Views
Actions
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks


Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
whatsapp