- غير مصنف
-
اليوم الأول
-
مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب12 د 44 ث
-
مراحل عملية مكافحة غسل الأموال6 د 11 ث
-
المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية6 د 19 ث
-
الشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً6 د 30 ث
-
الاجراءات الوقائية6 د 46 ث
-
تعريفات أخرى6 د 21 ث
-
الإخطارات والسجلات8 د 3 ث
-
كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال4 د 18 ث
-
-
اليوم الثاني
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه7 د 52 ث
-
الجهات الرقابية6 د 8 ث
-
وحدة التحريات4 د 29 ث
-
أمثلة على الأفعال المشبوهة11 د 54 ث
-
العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى1 د 57 ث
-
المسؤولية الجزائية11 د 11 ث
-
متطلبات الجهد المطلوب بذله11 د 6 ث
-
تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب30 د 21 ث
-
سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب5 د 30 ث
-
متطلبات تحديد هوية العميل1 د 6 ث
-
تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء7 د 55 ث
-
-
اليوم الثالث
-
تحديد المستفيد الفعلي6 د 57 ث
-
العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)6 د 13 ث
-
متطلبات الاحتفاظ بالسجلات57 ث
-
مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب1 د 33 ث
-
متطلبات أخرى2 د 21 ث
-
اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة5 د 36 ث
-
الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب1 د 13 ث
-
الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب6 د 14 ث
-
- اليوم الرابع
-
اليوم الخامس
-
اللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب4 د 39 ث
-
قرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب12 د 59 ث
-
مهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال17 د 56 ث
-
وحدة التحريات المالية الكويتية6 د 18 ث
-
الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب16 د 52 ث
-
قرار العقار 4301 س 5 د
-
منهجية فاتف نوفمبر 2020
-
قرار وزاري 196 لعام 202050 د
-
قرار العقار 430
المدرّبون
د. جمال عبدالرحيم
-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.
معلومات إضافية
اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة
المدّة: 6 ساعات 25 دقيقة
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- كيف تتم عمليات غسل الأموال؟
- التعرف على المخاطر والتبعات والعمل بالمواثيق
- الشخصيات الطبيعية والاعتبارية والمعرضة سياسيا.
- الإخطارات والسجلات
- أمثلة عن الأعمال المشتبه بها
- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
- مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مراحل عملية مكافحة غسل الأموال
- المخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
- الاجراءات الوقائية
- تعريفات أخرى
- الإخطارات والسجلات
- كيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- الجهات الرقابية
- أمثلة على الأفعال المشبوهة
- العقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
- المسؤولية الجزائية
- متطلبات الجهد المطلوب بذله
- تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- متطلبات تحديد هوية العميل
- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
- تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
- تحديد المستفيد الفعلي
- العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
- متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
- مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- متطلبات أخرى
- اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
- الاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية
- جريمة غسل الأموال وأركانها
- جريمة تمويل الارهاب
- الفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
- عقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
- اللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- قرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب
- مهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال
- وحدة التحريات المالية الكويتية
- الجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
المشاهدات | |
---|---|
90 | مجموع المشاهدات |
90 | مشاهدات الأعضاء |
0 | المشاهدات العامة |
الإجراءات | |
---|---|
0 | الإعجابات |
0 | عدم الإعجاب |
0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا document عن طريق البريد الإلكتروني.