INSTRUCTORS
  • Dr. Sabine Al Kik
    Dr. Sabine Al Kik

    -Holds a state doctorate in business law from the Lebanese University - Faculty of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Holds a Master's degree in Business Law from the Lebanese University.
    -Professor, Head of Department, and Lecturer in the College of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Member of the Committee for Modernizing Academic Programs in the College of Law, Political and Administrative Sciences.
    - Coordinator of bankruptcy in the Faculty of Law, Political and Administrative Sciences.
    -Academic researcher in commercial and banking law.
    - Supervising professor and member of the Graduate Studies Committee in the Department of Business Law.
    - Legal advisor and founding partner of Malouf Law Firm.
    -Legal researcher and coordinator in the field of medical law.

related to this course
Certification icon Attendance certificate
Language الْعَرَبيّة
Time 44 minutes

مقدمة عن الدورة:

آخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع انتشار العروض الترويجية المختلفة للتعامل بالأصول الرقمية، أصبحت الوسائل الاحتيالية وأدوات الجرائم المالية أكثر تطوراً. وتزداد يوماً بعد يوم مخاطر خسارة الأموال بسبب الاختراقات الإلكترونية المحتملة، وفخ عمليات غسل الأموال. حتى لو كنت رجل اعمال ناجح ومدير ممتهن ومسؤول تنفيذي محترف، رح تبقى معرض للخسائر داخل شباك الاحتيالات الكبيرة جدا بظل تطور وسائل تمويل الإرهاب.

 

الفئة المستهدفة لحضور الدورة:

هذه الدورة مناسبة لكبار المدراء الذين يتولون مسؤولية تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال. وتفيد أيضا إلى حد كبير الضباط الماليين والمراقبين الماليين والمحاسبين وضباط تقاريرغسيل الأموال وضباط مراقبة الامتثال والمدراء والمدققين والموظفين التي يتطلب عملهم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

 

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • كشف ومنع غسيل الأموال

  • تعريف غسيل الأموال ودورته

  • تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال

  • تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي

  • تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة

  • تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

لماذا التدريب عن بعد ؟

مع التطور السريع أصبح التدريب عن بعد والتعلم الذاتي أمر أساسي يضمن سرعة الوصول للمعلومة وحضور أي دورة أونلاين في أي وقت يناسبك وأي مكان، ويمكنك الاستفادة من أفضل الخبراء الدوليين.

Related Courses

  • Communication & business writing
    0 %
  • Heat Exchangers
    0 %
  • Safety & Security Inspector in crises
    0 %
  • Teamwork & its impact on  success
    0 %
  • Your social rank
    0 %
  • First aid for suffocation
    0 %
  • Microsoft Excel basic level
    0 %
  • Kuwaiti Public Tender law
    0 %
  • Positivity in the Work Environment
    0 %
  • Virtual Project Development & Management
    0 %
  • Change Management
    0 %
  • Human Resources Management in Crisis
    0 %
  • Anti money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Business English
    0 %
  • Professional Student Online MS Teams
    0 %
  • Administrative investigation of labor violations
    0 %
  • Overcoming psychological pressures for a better life
    0 %
  • legal advises COVID19 pandemic and its effect on Kuwaiti labor law
    0 %
  • The power of Motivation & its impact on the people around .
    0 %
  • Microsoft Teams for Teachers -Basic level
    0 %
  • Deal smart with family
    0 %
  • Be Satisfied & Smile
    0 %
  • The impact of E-marketing on the success of companies
    0 %
  • E-Management & Digital Transformation
    0 %
  • The Power of decision making
    0 %
  • Overcoming fear and anxiety in childrens
    0 %
  • Oil & Gas Market
    0 %
  • Fire fighting systems
    0 %
  • Risk Management
    0 %
  • Effective Virtual Team Building
    0 %
  • Return On Investment
    0 %
  • Marketing Strategic Planning
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106
    0 %
  • Strategic Management
    0 %
  • E-Motivate your Team
    0 %
  • Time Management in Arabic
    0 %
  • Integrated guide to settle bad debts
    0 %
  • Advanced Microsoft 365 Teams for Organizations
    0 %
  • Corporate governance rules
    0 %
  • Business ethics in companies
    0 %
  • Mechanisms for evaluating members of the Board of Directors and executive management
    0 %
  • Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
    0 %
  • Internal control & risk management systems
    0 %
  • Effective Communication Using NLP & Body Language
    0 %
  • Compliance requirements for the Board of Directors in accordance with Resolution No. 72 of 2015
    0 %
  • Professional Office Manager for Top Management
    0 %
  • Conflict Resolution Under Pressure
    0 %
  • Microsoft Word
    0 %
  • MS. POWERPOINT PROFISSIONAL
    0 %
  • Preparing and writing reports and official correspondence
    0 %
  • A Treasure Inside Of You
    0 %
  • Teamwork Evaluation Mechanisms
    0 %
  • Excellence in Customer Care
    0 %
  • Advanced Negotiation Skills
    0 %
  • Communication Skills at Work
    0 %
  • ICDL Ms-Excel
    0 %
  • ICDL Computer Essentials
    0 %
  • ICDL Online Essentials
    0 %
  • ICDL IT Security
    0 %
  • Turkish language
    0 %
  • Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
    0 %
  • Finance for Non-Financial
    0 %
  • Awareness in problem solving
    0 %
  • Virtual recruitment strategies
    0 %
  • Leading director
    0 %
    • What is non-public information
      13 minutes
    • Prohibition of trading based on unpublished distinct information
      5 minutes
    • Texts prohibiting disclosure of unpublicized information
      7 minutes
    • The privacy of stock markets
      13 minutes
    • Protected interests in financial markets and criminal protection goals
      2 minutes
    • The requirements of combating money laundering and the most important institutional challenges
      4 minutes