Skip to Content
Lessons
Share Exit Fullscreen Back to course

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2025
    • مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
       0s
    • 🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?
       0s
    • Introduction to Money Laundering and It’s Stages
       0s
    • السؤال الأول
       0s
    • The three main stages of money laundering:
       0s
    • السؤال الثاني
       0s
    • Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?
       0s
    • السؤال الثالث
       0s
    • اجابة السؤال الثالث
       0s
    • The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
       0s
    • السؤال الرابع
       0s
    • اجابة السؤال الرابع
       0s
    • The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
       0s
    • السؤال الخامس
       0s
    • اجابة السؤال الخامس
       0s
    • أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010
       0s
    • القانون 106 لسنة 2013 والتعديلات بمرسوم القانون رقم 76 لسنة 2025
       0s
    • The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
       0s
    • السؤال السادس
       0s
    • اجابة السؤال السادس
       0s
    • The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies
       0s
    • السؤال السابع
       0s
    • اجابة السؤال السابع
       0s
    • السؤال السابع-2
       0s
    • How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?
       0s
    • السؤال الثامن
       0s
    • اجابة السؤال الثامن
       0s
    • Capital Markets Authority Instructions
       0s
    • "Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
       0s
    • السؤال العاشر
       0s
    • اجابة السؤال العاشر
       0s
    • Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions
       0s
    • Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
       0s
    • How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?
       0s
    • Common Mistakes to Avoid
       0s
    • Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms
       0s
    • السؤال الحادي عشر
       0s
    • اجابة السؤال الحادي عشر
       0s
    • Internal and External Reporting Method for Transactions
       0s
    • السؤال الثاني عشر
       0s
    • اجابة السؤال الثاني عشر
       0s
    • Mechanism for Dealing with High-Risk Parties
       0s
    • السؤال الثالث عشر
       0s
    • اجابة السؤال الثالث عشر
       0s
    • Red Flags – Warning Indicators
       0s
    • Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?
       0s
    • Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?
       0s
    • Institution’s Obligations… and Your Responsibility
       0s
    • What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze
       0s
    • Are You Legally Protected?
       0s
    • The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation
       0s
    • السؤال الرابع عشر
       0s
    • اجابة السؤال الرابع عشر
       0s
    • Capital Markets Authority Requirements
       0s
    • Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application
       0s
    • السؤال الخامس عشر
       0s
    • اجابة السؤال الخامس عشر
       0s
    • Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing
       0s
    • السؤال السادس عشر
       0s
    • اجابة السؤال السادس عشر
       0s
    • Internal Policies and Procedures and External Branches
       0s
    • السؤال السابع عشر
       0s
    • اجابة السؤال السابع عشر
       0s
    • Client Acceptance and Related Considerations
       0s
    • السؤال الثامن العاشر
       0s
    • اجابة السؤال الثامن عشر
       0s
    • Due Diligence and Risk Assessment
       0s
    • السؤال التاسع عشر
       0s
    • اجابة السؤال التاسع عشر
       0s
    • High-Risk Clients and Non-Profit Organizations
       0s
    • السؤال العشرون
       0s
    • اجابة السؤال العشرون
       0s
    • Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties
       0s
    • السؤال الواحد والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال الواحد والعشرون
       0s
    • Record Keeping and Updating
       0s
    • السؤال الثاني والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال الثاني والعشرون
       0s
    • Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution
       0s
    • السؤال الثالث والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال الثالث والعشرون
       0s
    • Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons
       0s
    • السؤال الرابع والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال الرابع والعشرون
       0s
    • Internal Policies and Audit System
       0s
    • السؤال الخامس والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال الخامس والعشرون
       0s
    • Training Programs and Attendance Verification
       0s
    • السؤال السادس والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال السادس والعشرون
       0s
    • Penalties and Mechanism for Dealing with Violations
       0s
    • السؤال السابع والعشرون
       0s
    • اجابة السؤال السابع والعشرون
       0s
    • Interactive Final Assessment
       0s
    • السؤال الأول
      • Quiz
      0s
    • اجابة السؤال الأول
       0s
    • السؤال الثاني
      • Quiz
      0s
    • اجابة السؤال الثاني
       0s
    • السؤال الثالث
      • Quiz
      0s
    • اجابة السؤال الثالث
       0s
    • السؤال الرابع
      • Quiz
      0s
    • اجابة السؤال الرابع
       0s
    • رسالة شكر وتقدير
       0s
whatsapp