-
-
0s🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟
-
0sIntroduction to Money Laundering and It’s Stages
-
0sالسؤال الأول
-
0sاجابة السؤال الأول
-
0s:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية
-
0sالسؤال الثاني
-
0sاجابة السؤال الثاني
-
0sتمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟
-
0sالسؤال الثالث
-
0sاجابة السؤال الثالث
-
0sThe Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself
-
0sالسؤال الرابع
-
0sاجابة السؤال الرابع
-
0sThe Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)
-
0sالسؤال الخامس
-
0sاجابة السؤال الخامس
-
0sThe Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples
-
0sالسؤال السادس
-
0sاجابة السؤال السادس
-
0sاحدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية
-
0sالسؤال السابع
-
0sاجابة السؤال السابع
-
0sالسؤال السابع-2
-
0sاجابة السؤال السابع-2
-
0sكيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟
-
0sالسؤال الثامن
-
0sاجابة السؤال الثامن
-
0sCentral Bank of Kuwait Instructions (2024)
-
0sResponsibilities of the Entity Subject to the Instructions
-
0sالسؤال التاسع
-
0sاجابة السؤال التاسع
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
0s"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism
-
0sالسؤال العاشر
-
0sجواب السؤال العاشر
-
0sالمستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية
-
0sمن هو المستفيد الفعلي؟
-
0sكيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟
-
0sأخطاء شائعة يجب تجنبها
-
0sمؤشرات الاشتباه وآليات التقييم
-
0sالسؤال الحادي عشر
-
0sاجابة السؤال الحادي عشر
-
0sطريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات
-
0sالسؤال الثاني عشر
-
0sاجابة السؤال الثاني عشر
-
0sآلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية
-
0sالسؤال الثالث عشر
-
0sاجابة السؤال الثالث عشر
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
0sإشارات الخطر – المؤشرات الحمراء
-
0sالقرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟
-
0sالتجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟
-
0sالتزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت
-
0sماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد
-
0sهل أنت محمي قانونيا؟
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
0sدور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق
-
0sالسؤال الرابع عشر
-
0sاجابة السؤال الرابع عشر
-
0sمتطلبات هيئة أسواق المال
-
0sمقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه
-
0sالسؤال الخامس عشر
-
0sاجابة السؤال الخامس عشر
-
0sمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sالسؤال السادس عشر
-
0sاجابة السؤال السادس عشر
-
0sسياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية
-
0sالسؤال السابع عشر
-
0sاجابة السؤال السابع عشر
-
0sقبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك
-
0sالسؤال الثامن العاشر
-
0sاجابة السؤال الثامن عشر
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
0sالعناية الواجبة وتقييم درجة الخطر
-
0sالسؤال التاسع عشر
-
0sاجابة السؤال التاسع عشر
-
0sالعملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح
-
0sالسؤال العشرون
-
0sاجابة السؤال العشرون
-
0sحالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير
-
0sالسؤال الواحد والعشرون
-
0sاجابة السؤال الواحد والعشرون
-
0sحفظ السجلات وتحديثها
-
0sالسؤال الثاني والعشرون
-
0sاجابة السؤال الثاني والعشرون
-
-
هل تبلغ… ام تسكت؟
-
0sالتبليغ عن العمليات المشتبه بها وحظر تنفيذها
-
0sالسؤال الثالث والعشرون
-
0sاجابة السؤال الثالث والعشرون
-
0sآلية التعامل مع قوائم الإرهاب والأشخاص المدرجين
-
0sالسؤال الرابع والعشرون
-
0sاجابة السؤال الرابع والعشرون
-
0sالسياسات الداخلية، ونظام التدقيق
-
0sالسؤال الخامس والعشرون
-
0sاجابة السؤال الخامس والعشرون
-
-
حضور الدورات و الورش التدريبية
-
0sالبرامج التدريبية ووثوق الحضور
-
0sالسؤال السادس والعشرون
-
0sاجابة السؤال السادس والعشرون
-
-
العقوبات والمخالفات
-
0sالعقوبات وآلية التعامل مع المخالفات
-
0sالسؤال السابع والعشرون
-
0sاجابة السؤال السابع والعشرون
-
-
ختام الدورة
-
0sالتقييم الختامي التفاعلي
-
-
اختبار ذكي و قيم
-
السؤال الأول
- اختبار
-
0sاجابة السؤال الأول
-
السؤال الثاني
- اختبار
-
0sاجابة السؤال الثاني
-
السؤال الثالث
- اختبار
-
0sاجابة السؤال الثالث
-
السؤال الرابع
- اختبار
-
0sاجابة السؤال الرابع
-
-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
0sرسالة شكر وتقدير
-
