-
-
0sمقدمة
-
0sمقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sمتطلبات الجهد المطلوب بذله
-
0sتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sشروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
-
0sاجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
0sمتطلبات تحديد هوية العميل
-
0sتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
0sتحديد المستفيد الفعلي
-
0sFinancial Action Task Force FATF 2022 Recommendations
-
0sالعلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
0sالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
-
0sمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
0sمتطلبات مكافحة الارهاب
-
0sمراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sمتطلبات أخرى
