-
-
اليوم الأول
-
0sمقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sمراحل عملية مكافحة غسل الأموال
-
0sالمخاطر والنتائج والعمل مع الاتفاقيات الدولية
-
0sالشخصيات: طبيعية وقانونية ومكشوفة سياسياً
-
0sالاجراءات الوقائية
-
0sتعريفات أخرى
-
0sالإخطارات والسجلات
-
0sكيف يتم غسل الأموال؟ عمل الواجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للمال
-
-
اليوم الثاني
-
0sكيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
0sالجهات الرقابية
-
0sوحدة التحريات
-
0sأمثلة على الأفعال المشبوهة
-
0sالعقارات والمهن الأخرى مثل محلات الذهب ومكاتب بيع السيارات والمهن الأخرى
-
0sالمسؤولية الجزائية
-
0sمتطلبات الجهد المطلوب بذله
-
0sتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
0sمتطلبات تحديد هوية العميل
-
0sتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
-
اليوم الثالث
-
0sتحديد المستفيد الفعلي
-
0sالعلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
0sمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
0sمراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sمتطلبات أخرى
-
0sاجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
0sالجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sالاطار القانوني والتشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
-
اليوم الرابع
-
0sقانون غسل الأموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية
-
0sجريمة غسل الأموال وأركانها
-
0sجريمة تمويل الارهاب
-
0sالفرق بين جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sعقوبات القانون الكويتي لجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب
-
-
اليوم الخامس
-
0sاللجنة الوطنية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
0sقرارات وزارة التجارة بشأن مكافحة غسل الاوال وتمويل الارهاب
-
0sمهام مراقب الالتزام وكيفية صيغة سياسات واجراءات مكافحة غسل الأموال
-
0sوحدة التحريات المالية الكويتية
-
0sالجهود الدولية لجرائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
1sقرار العقار 430
-
0sمنهجية فاتف نوفمبر 2020
-
0sقرار وزاري 196 لعام 2020
-
