-
-
2m 14sمقدمة
-
13m 11sمقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
-
11m 6sمتطلبات الجهد المطلوب بذله
-
30m 21sتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
-
5m 30sشروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
-
5m 36sاجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
-
1m 6sمتطلبات تحديد هوية العميل
-
7m 55sتدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
-
6m 57sتحديد المستفيد الفعلي
-
0sFinancial Action Task Force FATF 2022 Recommendations
-
6m 13sالعلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
-
2m 13sالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
-
57sمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات
-
4m 3sمتطلبات مكافحة الارهاب
-
1m 33sمراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
-
2m 21sمتطلبات أخرى
-
Certification
