مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
تشمل هذه الدورة
- 01 ساعة 42 دقائق
- وصول مدى الحياة
- الوصول عبر التلفزيون المحمول
- 1 مقالات
- شهادة الإتمام
نظرة عامة على الدورة
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.
عن المدرب
Dr. Jamal Abdulraheem
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي
Content
·مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·متطلبات الجهد المطلوب بذله.
·تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.
·متطلبات تحديد هوية العميل.
·تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
·تحديد المستفيد الفعلي.
·العلاقات مع المراسلين بالخارج.
·العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.
·متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
·متطلبات مكافحة الارهاب.
·مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
·متطلبات أخرى.
Course Method
-دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
صورة الشهادة
- عرض على ملفك الشخصي في لينكدإن ضمن قسم "التراخيص والشهادات"
- تنزيل أو طباعة كملف PDF للمشاركة مع الآخرين
- المشاركة كصورة عبر الإنترنت لإظهار مهارتك
دورات ذات صلة
التأمين التكافلي
Dr. Mohamed Hat...
البصمة الوراثية حجيتها ومحدوديتها في تحقيق العدالة
Dr. Mohsin Alaa...
الأدلة الجنائية المادية وقيمتها الاستدلالية في النفي والاثبات
Dr. Mohsin Alaa...
مقدمة في تقنيات وتطبيقات الأحماض النووية
Dr. Mohsin Alaa...
