أخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تشمل هذه الدورة
- 00 ساعة 44 دقائق
- وصول مدى الحياة
- الوصول عبر التلفزيون المحمول
- 0 مقالات
- شهادة الإتمام
نظرة عامة على الدورة
لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطورا رئيسيا تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم, وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال, وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد, كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013. وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية, وهي وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU) حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.
عن المدرب
Dr. Sabine Al Kik
أخر تحديثات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Content
· ما هي المعلومات غير العامة.
· حظر التداول بناء على معلومات مميزة غير منشورة.
· نصوص تحظر إفشاء المعلومات غير المنشورة.
· خصوصية أسواق الأسهم.
· المصالح المحمية في الأسواق المالية وأهداف الحماية الجنائية.
· متطلبات مكافحة غسل الأموال وأهم التحديات المؤسسية.
ماذا ستتعلم
يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوى الشركات بدولة الكويت في ضوء القوانين والتعليمات ذات العلاقة وخاصة المرتبطة بمهام كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة, وهيئة أسواق المال.
Course Method
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
صورة الشهادة
- عرض على ملفك الشخصي في لينكدإن ضمن قسم "التراخيص والشهادات"
- تنزيل أو طباعة كملف PDF للمشاركة مع الآخرين
- المشاركة كصورة عبر الإنترنت لإظهار مهارتك
دورات ذات صلة
التأمين التكافلي
Dr. Mohamed Hat...
البصمة الوراثية حجيتها ومحدوديتها في تحقيق العدالة
Dr. Mohsin Alaa...
الأدلة الجنائية المادية وقيمتها الاستدلالية في النفي والاثبات
Dr. Mohsin Alaa...
مقدمة في تقنيات وتطبيقات الأحماض النووية
Dr. Mohsin Alaa...
