Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
This Courses Includes
- 01 hr 01 mins
- Lifetime Access
- Access on Mobile TV
- 0 Articles
- Certificate of Completion
Course Overview
دورة اونلاين تهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.
About the Instructor
Dr. Ghazi Al Enezi
Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
Content
- مقدمة تعريف غسيل الأموال
- غسل الأموال وارتباطه بالجرائم المالية
- تعريف غسيل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- طرق غسيل الأموال
- مراحل غسيل الأموال
- الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- المنظمين
- وحدة التحقيق
- المسؤولية الجنائية
What You Will Learn
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
· كشف ومنع غسيل الأموال
· تعريف غسيل الأموال ودورته
· تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
· تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
· تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
· تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
Course Method
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
Certificate image
- Showcase on your LinkedIn profile under "Licenses and Certificate" section
- Download or print out as PDF to share with others
- Share as image online to demonstrate your skill
Related Courses
Takaful Insurance
Dr. Mohamed Hat...
Genetic fingerprinting is valid and limited in achieving justice
Dr. Mohsin Alaa...
Material Forensic Evidence and its Evidentiary Value in Denial and Proof
Dr. Mohsin Alaa...
Introduction to DNA Techniques and Applications
Dr. Mohsin Alaa...
