Anti-Money Laundering and Terrorist Financing According to The Central Bank
This Courses Includes
- 01 hr 42 mins
- Lifetime Access
- Access on Mobile TV
- 1 Articles
- Certificate of Completion
Course Overview
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.
About the Instructor
Dr. Jamal Abdulraheem
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing According to The Central Bank
Content
·مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·متطلبات الجهد المطلوب بذله.
·تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
·إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.
·متطلبات تحديد هوية العميل.
·تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.
·تحديد المستفيد الفعلي.
·العلاقات مع المراسلين بالخارج.
·العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.
·متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.
·متطلبات مكافحة الارهاب.
·مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
·متطلبات أخرى.
Course Method
-دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
Certificate image
- Showcase on your LinkedIn profile under "Licenses and Certificate" section
- Download or print out as PDF to share with others
- Share as image online to demonstrate your skill
Related Courses
Takaful Insurance
Dr. Mohamed Hat...
Genetic fingerprinting is valid and limited in achieving justice
Dr. Mohsin Alaa...
Material Forensic Evidence and its Evidentiary Value in Denial and Proof
Dr. Mohsin Alaa...
Introduction to DNA Techniques and Applications
Dr. Mohsin Alaa...
