Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates. 2025

Review

(75)

Duration 02 hr 00 mins

Language No languages added

KD 50.0

This Courses Includes

02 hr 00 mins

No languages added

Lifetime Access

Access on Mobile TV

10 Articles

Certificate of Completion

About the Instructor

Instructor

Seattle International Institute

Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism - According to the Latest Updates. 2025

View more courses by Seattle International Institute Read more about instructor

Certificate image

Certificate

Showcase on your LinkedIn profile under "Licenses and Certificate" section
Download or print out as PDF to share with others
Share as image online to demonstrate your skill

Other Content

مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?

Introduction to Money Laundering and It’s Stages

السؤال الأول

اجابة السؤال الأول

The three main stages of money laundering:

السؤال الثاني

اجابة السؤال الثاني

Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?

السؤال الثالث

اجابة السؤال الثالث

The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself

السؤال الرابع

اجابة السؤال الرابع

The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)

السؤال الخامس

اجابة السؤال الخامس

The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples

السؤال السادس

اجابة السؤال السادس

The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies

السؤال السابع

اجابة السؤال السابع

السؤال السابع-2

اجابة السؤال السابع-2

How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?

السؤال الثامن

اجابة السؤال الثامن

Central Bank of Kuwait Instructions (2024)

Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions

السؤال التاسع

اجابة السؤال التاسع

سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي

"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism

السؤال العاشر

جواب السؤال العاشر

Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions

Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?

How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?

Common Mistakes to Avoid

Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms

السؤال الحادي عشر

اجابة السؤال الحادي عشر

Internal and External Reporting Method for Transactions

السؤال الثاني عشر

اجابة السؤال الثاني عشر

Mechanism for Dealing with High-Risk Parties

السؤال الثالث عشر

اجابة السؤال الثالث عشر

الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)

Red Flags – Warning Indicators

Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?

Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?

Institution’s Obligations… and Your Responsibility

What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze

Are You Legally Protected?

المسؤول الأول في الميدان

The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation

السؤال الرابع عشر

اجابة السؤال الرابع عشر

Capital Markets Authority Requirements

Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application

السؤال الخامس عشر

اجابة السؤال الخامس عشر

Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing

السؤال السادس عشر

اجابة السؤال السادس عشر

Internal Policies and Procedures and External Branches

السؤال السابع عشر

اجابة السؤال السابع عشر

Client Acceptance and Related Considerations

السؤال الثامن العاشر

اجابة السؤال الثامن عشر

أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"

Due Diligence and Risk Assessment

السؤال التاسع عشر

اجابة السؤال التاسع عشر

High-Risk Clients and Non-Profit Organizations

السؤال العشرون

اجابة السؤال العشرون

Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties

السؤال الواحد والعشرون

اجابة السؤال الواحد والعشرون

Record Keeping and Updating

السؤال الثاني والعشرون

اجابة السؤال الثاني والعشرون

هل تبلغ… ام تسكت؟

Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution

السؤال الثالث والعشرون

اجابة السؤال الثالث والعشرون

Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons

السؤال الرابع والعشرون

اجابة السؤال الرابع والعشرون

Internal Policies and Audit System

السؤال الخامس والعشرون

اجابة السؤال الخامس والعشرون

حضور الدورات و الورش التدريبية

Training Programs and Attendance Verification

السؤال السادس والعشرون

اجابة السؤال السادس والعشرون

العقوبات والمخالفات

Penalties and Mechanism for Dealing with Violations

السؤال السابع والعشرون

اجابة السؤال السابع والعشرون

ختام الدورة

Interactive Final Assessment

اختبار ذكي و قيم

السؤال الأول

اجابة السؤال الأول

السؤال الثاني

اجابة السؤال الثاني

السؤال الثالث

اجابة السؤال الثالث

السؤال الرابع

اجابة السؤال الرابع

شكرا لإنكم كنتم معنا

رسالة شكر وتقدير

You need to enroll first to add a review.

You need to enroll first to add your notes.

Related Courses

No courses found.