Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
This Courses Includes
- 01 hr 41 mins
- Lifetime Access
- Access on Mobile TV
- 0 Articles
- Certificate of Completion
Course Overview
دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا للقانون 106 لسنة 2013 وقرار رقم 35 لسنة 2019 وتعليمات بنك الكويت المركزي 475/2020 دورة أونلاين متخصصة بشرح بجريمة غسل الأموال ومراحلها والجهات الرقابية والمسؤولية الجزائية بالإضافة الى التعليمات المشددة الخاصة بالتطبيقات الذكية والمواقع الالكترونية وتحويل الأموال والإجراءات التدابير المتبعة والعمليات والحوالات المالية المحلية والعابرة للحدود وآلية إتمام المعاملة أو الإبلاغ عنها.
About the Instructor
Dr. Ghazi Al Enezi
Anti money laundering & Terrorist financing law section 106 and Resolution 35 and Central Bank Instructions
Content
- مقدمة تعريف غسل الأموال
- غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية
- تعريف غسيل الأموال
- أركان جريمة غسل الأموال
- مؤشرات غسيل الأموال
- طرق غسل الأموال
- مراحل غسل الأموال
- الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
- كيفية التصرف في حالة الاشتباه
- المنظمين
- وحدة التحقيق
- المسؤولية الجنائية
- الإجراءات
- جرائم وعقوبات
- اجراءات التعرف على عميلك
- تدابير للعمليات المحلية والدولية
- اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير
What You Will Learn
بنهاية الدورة سوف يتعرف المشاركون على التالي:
1. كيفية الخروج من دائرة شبه غسل الأموال لأعمالك المالية.
2. التعرف على جريمة غسل الأموال وخصائصها وأركانها.
3. كيف يحمي المواطن نفسه من دائرة شبه غسل الأموال.
4. معرفة العقوبات والجزاءات الإدارية
5. الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة أسواق المال.
6. التعليمات المشددة.
7. التعرف على متطلبات بنك الكويت المركزي في انشاء المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.
8. اعداد التقارير واتخاذ القرار المناسب بإتمام العملية أو اخطار وحدة التحريات.
Course Method
-دورة اونلاينمسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.
- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلى الشاشة او اشترك،
- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.
- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.
Certificate image
- Showcase on your LinkedIn profile under "Licenses and Certificate" section
- Download or print out as PDF to share with others
- Share as image online to demonstrate your skill
Related Courses
Takaful Insurance
Dr. Mohamed Hat...
Genetic fingerprinting is valid and limited in achieving justice
Dr. Mohsin Alaa...
Material Forensic Evidence and its Evidentiary Value in Denial and Proof
Dr. Mohsin Alaa...
Introduction to DNA Techniques and Applications
Dr. Mohsin Alaa...
