Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
This Courses Includes
- 00 hr 44 mins
- Lifetime Access
- Access on Mobile TV
- 0 Articles
- Certificate of Completion
Course Overview
لقد شهدت عملية تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال تطورا رئيسيا تمثل في إصدار قانون رقم 106 لسنه 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال في ضوء التطورات التي يشهدها العالم, وظهور ملامح جديدة تسود حركة رأس المال, وما صدر عن منظمة الامم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد, كما صدرت اللائحة التنفيذية له بالقرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 في سبتمبر 2013. وأصبح الآن عدم قيام أي شخص بإبلاغ السلطات المعنية عن عملية غسل أموال جريمة يعاقب عليها القانون. لقد بادرت الكويت إلى إنشاء وحدة مختصة بالمعلومات المالية, وهي وحدة التحريات المالية الكويتية (KFIU) حيث تتبع وزارة المالية. وتعمل وحدة التحريات المالية الكويتية بالتنسيق مع مكتب النيابة العامة لمباشرة وتبادل المعلومات حول الأنشطة المشتبه بها. كما بادرت الكويت إلى إنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال تابع لوزارة التجارة.
About the Instructor
Dr. Sabine Al Kik
Latest updates on combating money laundering and terrorist financing
Content
· ما هي المعلومات غير العامة.
· حظر التداول بناء على معلومات مميزة غير منشورة.
· نصوص تحظر إفشاء المعلومات غير المنشورة.
· خصوصية أسواق الأسهم.
· المصالح المحمية في الأسواق المالية وأهداف الحماية الجنائية.
· متطلبات مكافحة غسل الأموال وأهم التحديات المؤسسية.
What You Will Learn
يتضمن برنامج مكافحة غسل الأموال الإجراءات التي تكفل منع واكتشاف عمليات غسل الأموال على مستوى الشركات بدولة الكويت في ضوء القوانين والتعليمات ذات العلاقة وخاصة المرتبطة بمهام كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة, وهيئة أسواق المال.
Course Method
بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.
تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.
تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.
Certificate image
- Showcase on your LinkedIn profile under "Licenses and Certificate" section
- Download or print out as PDF to share with others
- Share as image online to demonstrate your skill
Related Courses
Anti Money Laundering and the Financing of Terrorism (AML-CFT) 2026
Seattle Interna...
Takaful Insurance
Dr. Mohamed Hat...
Genetic fingerprinting is valid and limited in achieving justice
Dr. Mohsin Alaa...
Material Forensic Evidence and its Evidentiary Value in Denial and Proof
Dr. Mohsin Alaa...
