-
شكرا لإنكم كنتم معنا
-
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب1m 20s
-
🎬Chapter One – Course Introduction: Why Are You Here?1m 10s
-
Introduction to Money Laundering and It’s Stages1m 36s
-
السؤال الأول10 xp
-
اجابة السؤال الأول20s
-
The three main stages of money laundering:1m 27s
-
السؤال الثاني10 xp
-
اجابة السؤال الثاني27s
-
Terrorist Financing and How It Differs from Money Laundering?1m 30s
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث23s
-
The Impact of These Crimes on Institutions and on the Employee Himself1m 26s
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع19s
-
The Legal System in the State of Kuwait (Law No. 106 of 2013)1m 29s
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس18s
-
The Difference Between Predicate Crimes and Resulting Crimes with Real-Life Examples1m 35s
-
السؤال السادس
-
اجابة السؤال السادس21s
-
The Latest Methods of Money Laundering Using Technology and Digital Currencies1m 33s
-
السؤال السابع
-
اجابة السؤال السابع23s
-
السؤال السابع-2
-
اجابة السؤال السابع-224s
-
How to Deal with Clients Whose Citizenship Has Been Revoked in the State of Kuwait?3m 8s
-
السؤال الثامن
-
اجابة السؤال الثامن16s
-
Central Bank of Kuwait Instructions (2024)2m 59s
-
Responsibilities of the Entity Subject to the Instructions4m 12s
-
السؤال التاسع
-
اجابة السؤال التاسع38s
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism3m 6s
-
السؤال العاشر
-
جواب السؤال العاشر26s
-
Ultimate Beneficial Owners (UBOs) and International Sanctions2m 12s
-
Who is the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?2m 23s
-
How do we practically identify the Ultimate Beneficial Owner (UBO)?3m 2s
-
Common Mistakes to Avoid3m 4s
-
Suspicion Indicators and Evaluation Mechanisms2m 49s
-
السؤال الحادي عشر
-
اجابة السؤال الحادي عشر41s
-
Internal and External Reporting Method for Transactions2m 39s
-
السؤال الثاني عشر
-
اجابة السؤال الثاني عشر37s
-
Mechanism for Dealing with High-Risk Parties2m 41s
-
السؤال الثالث عشر
-
اجابة السؤال الثالث عشر43s
-
Red Flags – Warning Indicators3m 21s
-
Ministerial Resolution No. (8) – Why Does It Matter to You?2m 52s
-
Immediate Freezing – What to Do Within 24 Hours?2m 58s
-
Institution’s Obligations… and Your Responsibility2m 52s
-
What If a Mistake Happens? – Appeal and Lifting the Freeze2m 57s
-
Are You Legally Protected?2m 35s
-
The Role of the Employee in Implementing Instructions and Documentation2m 21s
-
السؤال الرابع عشر1m
-
اجابة السؤال الرابع عشر38s
-
Capital Markets Authority Requirements2m 35s
-
Introduction of Book Sixteen and Its Scope of Application2m 8s
-
السؤال الخامس عشر1m
-
اجابة السؤال الخامس عشر31s
-
Requirements for Combating Money Laundering and Terrorist Financing2m 46s
-
السؤال السادس عشر1m
-
اجابة السؤال السادس عشر28s
-
Internal Policies and Procedures and External Branches2m 3s
-
السؤال السابع عشر
-
اجابة السؤال السابع عشر28s
-
Client Acceptance and Related Considerations2m 25s
-
السؤال الثامن العاشر1m
-
اجابة السؤال الثامن عشر30s
-
Due Diligence and Risk Assessment3m 55s
-
السؤال التاسع عشر
-
اجابة السؤال التاسع عشر31s
-
High-Risk Clients and Non-Profit Organizations3m 17s
-
السؤال العشرون1m
-
اجابة السؤال العشرون32s
-
Cases of Rejection, Reporting, and Relationship with Third Parties3m 2s
-
السؤال الواحد والعشرون
-
اجابة السؤال الواحد والعشرون25s
-
Record Keeping and Updating2m 44s
-
السؤال الثاني والعشرون
-
اجابة السؤال الثاني والعشرون28s
-
Reporting Suspicious Transactions and Prohibiting Their Execution2m 34s
-
السؤال الثالث والعشرون
-
اجابة السؤال الثالث والعشرون35s
-
Mechanism for Dealing with Terrorism Lists and Designated Persons2m 55s
-
السؤال الرابع والعشرون
-
اجابة السؤال الرابع والعشرون31s
-
Internal Policies and Audit System2m 30s
-
السؤال الخامس والعشرون
-
اجابة السؤال الخامس والعشرون29s
-
Training Programs and Attendance Verification2m 20s
-
السؤال السادس والعشرون
-
اجابة السؤال السادس والعشرون26s
-
Penalties and Mechanism for Dealing with Violations2m 28s
-
السؤال السابع والعشرون
-
اجابة السؤال السابع والعشرون32s
-
Interactive Final Assessment41s
-
السؤال الأول32s
-
اجابة السؤال الأول14s
-
السؤال الثاني30s
-
اجابة السؤال الثاني14s
-
السؤال الثالث27s
-
اجابة السؤال الثالث16s
-
السؤال الرابع29s
-
اجابة السؤال الرابع15s
-
رسالة شكر وتقدير44s
-
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
Instructors
etatwir Seattle
Additional Information
Attendance Certificate
Language: Arabic / الْعَرَبيّة
duration: 2 hours 6 minutes
| Views | |
|---|---|
| 1 | Total Views |
| 1 | Members Views |
| 0 | Public Views |
| Actions | |
|---|---|
| 0 | Likes |
| 0 | Dislikes |
| 0 | Comments |
Share by mail
Please login to share this video by email.
