مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي
12.50 د.ك
12.5
KWD
25.00 د.ك
| المسؤول | Etatwir |
|---|---|
| آخر تحديث | 15 مايو, 2022 |
| Duration | ساعة 35 دقيقة |
-
-
Free Preview
-
مقدمة تعريف غسل الأموال
-
غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية
-
تعريف غسيل الأموال
-
أركان جريمة غسل الأموال
-
مؤشرات غسيل الأموال
-
طرق غسل الأموال
-
مراحل غسل الأموال
-
الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
-
كيفية التصرف في حالة الاشتباه
-
المنظمين
-
وحدة التحقيق
-
المسؤولية الجنائية
-
الإجراءات 1
-
جرائم وعقوبات
-
اجراءات التعرف على عميلك
-
تدابير للعمليات المحلية والدولية
-
اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير
-
