مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لقانون 106 وقرار 35 وتعليمات البنك المركزي


25.00 د.ك
25.0 KWD 25.00 د.ك
25.00 د.ك
المسؤول Etatwir
آخر تحديث 15 مايو, 2022
Duration ساعة 35 دقيقة
    • Free Preview
    • مقدمة تعريف غسل الأموال
    • غسل الأموال وارتباطها بالجرائم المالية
    • تعريف غسيل الأموال
    • أركان جريمة غسل الأموال
    • مؤشرات غسيل الأموال
    • طرق غسل الأموال
    • مراحل غسل الأموال
    • الإجراءات الوقائية للحد من جريمة غسل الأموال
    • كيفية التصرف في حالة الاشتباه
    • المنظمين
    • وحدة التحقيق
    • المسؤولية الجنائية
    • الإجراءات 1
    • جرائم وعقوبات
    • اجراءات التعرف على عميلك
    • تدابير للعمليات المحلية والدولية
    • اتخاذ قرار بإكمال العملية أو التقرير
whatsapp