مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا  لتعليمات البنك المركزي

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي


82.00
82.0 USD 82.00
25.00
المسؤول EMAD ALTAWIL
آخر تحديث 15 مايو, 2022
Duration ساعة 43 دقيقة
    • Free Preview
    • مقدمة
    • مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • متطلبات الجهد المطلوب بذله
    • تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
    • شروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
    • اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
    • متطلبات تحديد هوية العميل
    • تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
    • تحديد المستفيد الفعلي
    • العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
    • العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
    • متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
    • متطلبات مكافحة الارهاب
    • مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
    • متطلبات أخرى
whatsapp