مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا  لتعليمات البنك المركزي

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي


12.50 د.ك
12.5 KWD 25.00 د.ك
25.00 د.ك
المسؤول Etatwir
آخر تحديث 11 مايو, 2023
Duration ساعة 58 دقيقة
    • Free Preview
    • مقدمة
    • مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
    • متطلبات الجهد المطلوب بذله
    • تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الارهاب
    • شروط سياسات الشركة بفروعه والنطاق
    • اجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة
    • متطلبات تحديد هوية العميل
    • تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء
    • تحديد المستفيد الفعلي
    • Financial Action Task Force FATF 2022 Recommendations
    • العلاقات مع المراسلين بالخارج (المعاملات العابرة للحدود)
    • العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات
    • متطلبات الاحتفاظ بالسجلات
    • متطلبات مكافحة الارهاب
    • مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
    • متطلبات أخرى
whatsapp