AML test 26
تم الإكمال
مصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
- عن المحتوى
- Comments (0)
- ملاحظات
التسجيل في الدورة
اكتملت المعاينة!
لقد انتهيت من مشاهدة المعاينة. واصل التعلم من خلال التسجيل في الدورة الكاملة.
AML test 26
1 الطلاب المسجلين
ماذا ستحصل:
الوصول الكامل للدورة
الوصول إلى جميع الدروس والاختبارات والمواد
تتبع التقدم
تتبع تقدم تعلمك وإتمامك
تحميل المواد
تحميل موارد الدورة والمرفقات
مصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
دليل المتدرب للاطلاع المستمر على التعاميم والقرارات والتقارير الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية والجهات الدولية ذات العلاقة.
تنبيه — تحديث فبراير 2026
أُدرجت دولة الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية) من مجموعة العمل المالي FATF. متابعة التحديثات أصبحت ضرورة رقابية ملحّة.
الموقع الرسمي لهيئة أسواق المال
المرجع الرسمي لجميع التعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة، بما فيها التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وقوائم الدول عالية المخاطر.
cma.gov.kwقرارات وتعاميم هيئة أسواق المال
أرشيف منظم لقرارات وتعاميم الهيئة عبر موقع بورصة الكويت، يسهّل البحث في القرارات السابقة المتعلقة بالمخالفات والجزاءات.
boursakuwait.com.kwوحدة التحريات المالية الكويتية
الجهة المختصة باستقبال الإخطارات عن العمليات المشبوهة. تابع متطلبات الإبلاغ ونماذج الإخطار والإرشادات الصادرة عنها.
kwfiu.gov.kwإدارة مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
اللائحة التنفيذية رقم 37 للقانون 106/2013 والإرشادات الصادرة لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة.
moci.gov.kwاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
السياسات الوطنية وتقييم المخاطر الوطني وتطور موقف الكويت من توصيات FATF.
اللجنة الوطنيةFATF — قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة
القائمة الرسمية للدول ذات أوجه القصور الاستراتيجية. تُحدّث في اجتماعات FATF العامة (فبراير، يونيو، أكتوبر). الكويت مُدرجة منذ فبراير 2026.
fatf-gafi.orgFATF — دول الدعوة لاتخاذ إجراء
الدول عالية المخاطر التي تستوجب تطبيق إجراءات مضادة. التحديث الأخير في 13 فبراير 2026.
تقرير فبراير 2026مجموعة العمل المالي — منطقة الشرق الأوسط (MENAFATF)
التقييمات الإقليمية والتقارير الخاصة بالدول الأعضاء، بما فيها تقرير التقييم المتبادل للكويت.
menafatf.orgالكتاب السادس عشر — اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010
المرجع التنظيمي الأول والإلزامي لشركات التمويل والاستثمار الخاضعة للهيئة. أي تعديل عليه يستوجب تحديثاً فورياً لمحتوى الدورة.
عبر موقع الهيئةالقانون رقم 106 لسنة 2013
القانون الجامع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، ولائحته التنفيذية رقم 37.
وزارة التجارةآلية الجزاءات (2025)
آلية فرض التدابير والجزاءات المعتمدة من الهيئة على الجهات الخاضعة في حال مخالفتها لقواعد مكافحة غسل الأموال.
قرارات الهيئةدورة المراجعة المقترحة لضمان مواكبة جميع التحديثات الرقابية المؤثرة على الامتثال:
متابعة موقع هيئة أسواق المال
رصد التعاميم والقرارات الجديدة المنشورة على cma.gov.kw.
مراجعة وحدة التحريات المالية
الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الصادرة عن KwFIU.
اجتماعات FATF العامة
ثلاث مرات سنوياً: فبراير، يونيو، أكتوبر — لمتابعة تحديث القائمتين الرمادية والسوداء.
مراجعة الكتاب السادس عشر
رصد أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتحديث محتوى التدريب.
تقييم المخاطر الوطني
مراجعة تقارير اللجنة الوطنية ومخرجات تقييم المخاطر الوطني (NRA).
مصادر تحديث متطلبات مكافحة غسل الأموال
دليل المتدرب للاطلاع المستمر على التعاميم والقرارات والتقارير الصادرة عن هيئة أسواق المال الكويتية والجهات الدولية ذات العلاقة.
تنبيه — تحديث فبراير 2026
أُدرجت دولة الكويت ضمن قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة (القائمة الرمادية) من مجموعة العمل المالي FATF. متابعة التحديثات أصبحت ضرورة رقابية ملحّة.
الموقع الرسمي لهيئة أسواق المال
المرجع الرسمي لجميع التعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة، بما فيها التعاميم الخاصة بمكافحة غسل الأموال وقوائم الدول عالية المخاطر.
cma.gov.kwقرارات وتعاميم هيئة أسواق المال
أرشيف منظم لقرارات وتعاميم الهيئة عبر موقع بورصة الكويت، يسهّل البحث في القرارات السابقة المتعلقة بالمخالفات والجزاءات.
boursakuwait.com.kwوحدة التحريات المالية الكويتية
الجهة المختصة باستقبال الإخطارات عن العمليات المشبوهة. تابع متطلبات الإبلاغ ونماذج الإخطار والإرشادات الصادرة عنها.
kwfiu.gov.kwإدارة مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
اللائحة التنفيذية رقم 37 للقانون 106/2013 والإرشادات الصادرة لكافة الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة.
moci.gov.kwاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
السياسات الوطنية وتقييم المخاطر الوطني وتطور موقف الكويت من توصيات FATF.
اللجنة الوطنيةFATF — قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة
القائمة الرسمية للدول ذات أوجه القصور الاستراتيجية. تُحدّث في اجتماعات FATF العامة (فبراير، يونيو، أكتوبر). الكويت مُدرجة منذ فبراير 2026.
fatf-gafi.orgFATF — دول الدعوة لاتخاذ إجراء
الدول عالية المخاطر التي تستوجب تطبيق إجراءات مضادة. التحديث الأخير في 13 فبراير 2026.
تقرير فبراير 2026مجموعة العمل المالي — منطقة الشرق الأوسط (MENAFATF)
التقييمات الإقليمية والتقارير الخاصة بالدول الأعضاء، بما فيها تقرير التقييم المتبادل للكويت.
menafatf.orgالكتاب السادس عشر — اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010
المرجع التنظيمي الأول والإلزامي لشركات التمويل والاستثمار الخاضعة للهيئة. أي تعديل عليه يستوجب تحديثاً فورياً لمحتوى الدورة.
عبر موقع الهيئةالقانون رقم 106 لسنة 2013
القانون الجامع لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، ولائحته التنفيذية رقم 37.
وزارة التجارةآلية الجزاءات (2025)
آلية فرض التدابير والجزاءات المعتمدة من الهيئة على الجهات الخاضعة في حال مخالفتها لقواعد مكافحة غسل الأموال.
قرارات الهيئةدورة المراجعة المقترحة لضمان مواكبة جميع التحديثات الرقابية المؤثرة على الامتثال:
متابعة موقع هيئة أسواق المال
رصد التعاميم والقرارات الجديدة المنشورة على cma.gov.kw.
مراجعة وحدة التحريات المالية
الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الصادرة عن KwFIU.
اجتماعات FATF العامة
ثلاث مرات سنوياً: فبراير، يونيو، أكتوبر — لمتابعة تحديث القائمتين الرمادية والسوداء.
مراجعة الكتاب السادس عشر
رصد أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتحديث محتوى التدريب.
تقييم المخاطر الوطني
مراجعة تقارير اللجنة الوطنية ومخرجات تقييم المخاطر الوطني (NRA).
لا توجد تعليقات حالياً.
