رصد التعاميم والقرارات الجديدة المنشورة على cma.gov.kw — خاصة ما يتعلق بقوائم الدول والإجراءات المضادة.

الاطلاع على الإرشادات والتنبيهات الصادرة عن KwFIU بشأن أنماط النشاط المشبوه ومتطلبات الإبلاغ.

فبراير، يونيو، أكتوبر — لمتابعة تحديث القائمتين الرمادية والسوداء وأي تطور في وضع الكويت.

رصد أي تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 7/2010 وتحديث محتوى التدريب وفقاً للتغييرات.

مراجعة تقارير اللجنة الوطنية ومخرجات تقييم المخاطر الوطني (NRA) لتعديل سياسات الشركة الداخلية.