Financial Action Task Force FATF 2022 Recommendations

المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: ساعة 58 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإراهاب وفقا لتعليمات البنك المركزي 2 / رص / 457 / 2020

 في يوليو 2020 لشركات الصيرفة، وهي دورة أونلاين يمكنكم حضورها باي وقت يناسبكم مباشرة.


·         مقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         متطلبات الجهد المطلوب بذله.

·         تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         السياسة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

·         إجراءات العمل ونظم وضوابط الرقابة الداخلية المطبقة.

·         متطلبات تحديد هوية العميل.

·         تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء.

·         تحديد المستفيد الفعلي.

·         العلاقات مع المراسلين بالخارج.

·         العمليات المشبوهة والاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات الاحتفاظ بالسجلات.

·         متطلبات مكافحة الارهاب.

·         مراقب الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

·         متطلبات أخرى.


- دورة اونلاين مسجلة يمكنك حضورها بأي وقت يناسبك بتقنية عالية.

- لتكملة باقي الدورة يرجى التكرم بالضغط على انضم للدورة أعلا الشاشة او اشترك،

- بعد استكمال الدورة وحضورها بالكامل سوف تخرج لكم نافذة لكتابة اسم المشارك باللغتين العربية والإنجليزية وسوف تحصلون على الشهادة مباشرة.

- الشهادات معتمدة. تصدر بتوقيع المدرب وادارة المركز.


المشاهدات
21 مجموع المشاهدات
21 مشاهدات الأعضاء
0 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا document عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
اختر صفحة لتبدأ بها
whatsapp