-
غير مصنف
-
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب1 د 20 ث
-
🎬 الفصل الأول – مقدمة الدورة: لماذا أنتَ هنا؟1 د 10 ث
-
التعريف بغسل الأموال ومراحله1 د 36 ث
-
السؤال الأول10 xp
-
اجابة السؤال الأول20 ث
-
:مراحل غسل الاموال الثلاثة الرئيسية1 د 27 ث
-
السؤال الثاني10 xp
-
اجابة السؤال الثاني27 ث
-
تمويل الارهاب وكيف يختلف عن غسل الاموال؟1 د 30 ث
-
السؤال الثالث10 xp
-
اجابة السؤال الثالث23 ث
-
اثر هذه الجرائم على المؤسسات وعلى الموظف نفسه1 د 26 ث
-
السؤال الرابع10 xp
-
اجابة السؤال الرابع19 ث
-
النظام القانوني في دولة الكويت (قانون 106 لسنة 2013)1 د 29 ث
-
السؤال الخامس10 xp
-
اجابة السؤال الخامس18 ث
-
الفرق بين الجرائم الاصلية والناتجة وامثلة حية1 د 35 ث
-
السؤال السادس10 xp
-
اجابة السؤال السادس21 ث
-
احدث اساليب غسل الاموال باستخدام التكنولوجيا والعملات الرقمية1 د 33 ث
-
السؤال السابع10 xp
-
اجابة السؤال السابع23 ث
-
السؤال السابع-210 xp
-
اجابة السؤال السابع-224 ث
-
كيفية التعامل مع العملاء الذين تم سحب جنسيتهم في دولة الكويت؟3 د 8 ث
-
السؤال الثامن10 xp
-
اجابة السؤال الثامن16 ث
-
تعليمات بنك الكويت المركزي (2024)2 د 59 ث
-
مسؤوليات الجهة الخاضعة بحسب التعليمات4 د 12 ث
-
السؤال التاسع10 xp
-
اجابة السؤال التاسع38 ث
-
-
سياسة "اعرف عميلك" والمستفيد الفعلي
-
"Know Your Customer" (KYC) Policy and Data Update Mechanism3 د 6 ث
-
السؤال العاشر10 xp
-
جواب السؤال العاشر26 ث
-
المستفيدين الفعليين والعقوبات الدولية2 د 12 ث
-
من هو المستفيد الفعلي؟2 د 23 ث
-
كيف نحدد المستفيد الفعلي عمليًا؟3 د 2 ث
-
أخطاء شائعة يجب تجنبها3 د 4 ث
-
مؤشرات الاشتباه وآليات التقييم2 د 49 ث
-
السؤال الحادي عشر10 xp
-
اجابة السؤال الحادي عشر41 ث
-
طريقة التبليغ الداخلي والخارجي عن العمليات2 د 39 ث
-
السؤال الثاني عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثاني عشر37 ث
-
آلية التعامل مع الأطراف ذوي الخطورة العالية2 د 41 ث
-
السؤال الثالث عشر10 xp
-
اجابة السؤال الثالث عشر43 ث
-
-
الإبلاغ عن العمليات المشبوهة (STRs)
-
إشارات الخطر – المؤشرات الحمراء3 د 21 ث
-
القرار الوزاري رقم (8) – لماذا يهمك؟2 د 52 ث
-
التجميد الفوري – ما العمل خلال 24 ساعة؟2 د 58 ث
-
التزامات المؤسسة… ومسؤوليتك أنت2 د 52 ث
-
ماذا لو حدث خطأ؟ – الطعن ورفع التجميد2 د 57 ث
-
هل أنت محمي قانونيا؟2 د 35 ث
-
-
المسؤول الأول في الميدان
-
دور الموظف في تطبيق التعليمات والتوثيق2 د 21 ث
-
السؤال الرابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال الرابع عشر38 ث
-
متطلبات هيئة أسواق المال2 د 35 ث
-
مقدمة الكتاب السادس عشر ونطاق تطبيقه2 د 8 ث
-
السؤال الخامس عشر10 xp
-
اجابة السؤال الخامس عشر31 ث
-
متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب2 د 46 ث
-
السؤال السادس عشر10 xp
-
اجابة السؤال السادس عشر28 ث
-
سياسات واجراءات داخلية وفروع خارجية2 د 3 ث
-
السؤال السابع عشر10 xp
-
اجابة السؤال السابع عشر28 ث
-
قبول العملاء والاعتبارات المرتبطة بذلك2 د 25 ث
-
السؤال الثامن العاشر10 xp
-
اجابة السؤال الثامن عشر30 ث
-
-
أهم وأدق الفقرات في "الكتاب السادس عشر"
-
العناية الواجبة وتقييم درجة الخطر3 د 55 ث
-
السؤال التاسع عشر10 xp
-
اجابة السؤال التاسع عشر31 ث
-
العملاء ذوو الخطورة، والمؤسسات غير الهادفة للربح3 د 17 ث
-
السؤال العشرون10 xp
-
اجابة السؤال العشرون32 ث
-
حالات الرفض والإبلاغ والعلاقة مع الغير3 د 2 ث
-
السؤال الواحد والعشرون10 xp
-
اجابة السؤال الواحد والعشرون25 ث
-
السؤال الثاني
10 XPمعلومات إضافية
شهادة حضور
اللغة:
المدّة: ساعة 38 دقيقة
| المشاهدات | |
|---|---|
| 0 | مجموع المشاهدات |
| 0 | مشاهدات الأعضاء |
| 0 | المشاهدات العامة |
| الإجراءات | |
|---|---|
| 0 | الإعجابات |
| 0 | عدم الإعجاب |
| 0 | التعليقات |
المشاركة عبر البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا quiz عن طريق البريد الإلكتروني.
