مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لقانون 106

المدرّبون

د. جمال عبدالرحيم

-متخصص في الجرائم المالية والتجارية من مكتب الجرائم المالية والتجارية من الولايات المتحدة الأمريكية -عضو سابق في لجنة الشرق الأوسط في مكتب خبراء مكافحة غسل الأموال المعتمدين ، ميامي ، فلوريدا. -عضو سابق في المدربين الخارجيين (أعضاء هيئة التدريس) في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ، مملكة البحرين. -عضو هيئة مدربين معتمدين في معهد الدراسات المصرفية - دولة الكويت.

معلومات إضافية

شهادة حضور

اللغة: Arabic / الْعَرَبيّة

المدّة: 53 دقيقة

مقدمة عن البرنامج

هي دورة  أونلاين ومسجلة يمكن مشاهدتها بالوقت المناسب للمشارك بأعلا معايير الجدوة عبر منصة إي تطوير للتدريب عن بعد وهي من الدورات التي يجب أن يتم أخذها باستمرار للاطلاع على مستجدات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها لتجنب الوقوع في المساءلة القانونية.


·         ما هو الضغط النفسي.

·         كيف يؤثر الإجهاد على صحتنا.

·         أعراض الضغط النفسي.

·         طرق التعامل مع الضغط النفسي.

·         نصائح حول كيفية تقليل التوتر.


-  مفهوم ظاهرة غسل الأموال والأمور المترتبية عليها.

-  أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.

-  المؤشرات الدالة على عمليات غسل الاموال للحسابات والحوالات المالية التقليدية والاكترونية.

-   تعليمات وزارة التجارة.

الاجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الاموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

كيفية التصرف في حالات غسل الاموال.

المسؤولية القانونية على المؤسسات والأفراد لمواجهة غسل الاموال وواجب الابلاغ عنها.

علاقة عمليات غسل الاموال بالجرائم الاخرى.


بات التحول الرقمي في التدريب والتوجيه أمرا حتميا في ظل الثورة التكنولوجية لكافة المؤسسات والهيئات والشركات التي تسعى الى تحسين خدماتها وتطوير موظفيها ورفع كفاءاتهم.

تتميز منصة إي تطوير بتوفير دورات اون لاين متخصصة يمكن حضورها بأي زمان ومكان توفر الوقت والجهد والمال، حيث أصبح التدريب عن بعد أمر أساسي ومهم لجميع المؤسسات والأفراد في تطوير الذات و رفع كفاءة الموظفين.

تتميز المنصة بتوفير دورات اونلاين بنظام دقيق لمتابعة أداء الموظفين وتقييمهم وقياس العائد من التدريب على كل مشارك من خلال تقارير دورية.


المشاهدات
2930 مجموع المشاهدات
5 مشاهدات الأعضاء
2952 المشاهدات العامة
الإجراءات
0 الإعجابات
0 عدم الإعجاب
0 التعليقات
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي


مشاركة الرابط
المشاركة عبر البريد الإلكتروني

رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا video عن طريق البريد الإلكتروني.

التضمين في موقعك الإلكتروني
whatsapp